股票代码：601258        股票简称：庞大集团           公告编号：2018-074
债券代码：135250        债券简称：16庞大01
债券代码：135362        债券简称：16庞大02
债券代码：145135        债券简称：16庞大03


                   庞大汽贸集团股份有限公司
    关于公司董事会秘书辞职及指定公司高管代理董
                     事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到

公司董事会秘书王曙华先生递交的书面报告，王曙华先生因个人原因，辞去公司

董事会秘书职务。王曙华先生辞去公司董事会秘书职务后，将不在公司继续工作。

    董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，暂由公司高管曹学军先生

代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董

事会秘书。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，王曙华先生的

辞职报告自送达董事会之日起生效。

    在此，公司对王曙华先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心

的感谢！

    特此公告。



                                        庞大汽贸集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 9 月 11 日