股票代码：601288        股票简称：农业银行       编号：临 2014-025 号



            中国农业银行股份有限公司
                董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司董事会于2014年8月5日以
书面形式发出会议通知，于2014年8月26日在北京以现场方
式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事11名，郭
浩达董事、邱东董事和赵超董事因其他公务安排分别书面委
托蒋超良董事长、温铁军董事和沈炳熙董事出席会议并代为
行使表决权，马时亨董事、袁天凡董事通过视频连线方式出
席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限
公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
     会议由蒋超良董事长主持，审议并通过了以下议案：
     一、关于《中国农业银行股份有限公司2014年半年度报
告》及摘要的议案
     议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，
弃权0票。
      具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    二、关于《中国农业银行操作风险管理政策》的议案
   议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，
弃权0票。
    三、关于确定周可董事专门委员会任职的议案
   议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，
弃权0票。
   周可先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
   会议确定由周可先生担任本行董事会“三农”金融发展
委员会、提名与薪酬委员会和风险管理委员会委员。


   特此公告。


                     中国农业银行股份有限公司董事会
                             二〇一四年八月二十六日




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