股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号：临 2014-026 号




            中国农业银行股份有限公司
                监事会决议公告

 中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2014
年第五次会议于 2014 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2014 年 8 月 26 日在中国农业银行总行以现场方式召开。
会议应出席监事 7 名，现场出席监事 5 名，贾祥森监事和郑鑫监
事因其他工作安排分别委托张建中监事和夏宗禹监事代为出席
和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、
法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业
银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
     本次监事会会议审议并以全票通过以下两项议案：

     1、关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年半年度报告》

及摘要的议案。

     议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。

     监事会认为，本行 2014 年半年度财务报告真实、公允地反

映了本行的财务状况和经营成果。

                                  1
    2、关于确定王醒春监事为监事会履职尽职监督委员会委员

的议案。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    王醒春监事与审议事项存在利害关系，回避表决。



    特此公告。




                        中国农业银行股份有限公司监事会

                                二〇一四年八月二十六日




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