股票代码：601288        股票简称：农业银行       编号：临 2014-031 号



            中国农业银行股份有限公司
                董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司董事会于2014年10月20日
在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名，亲自出
席董事12名，胡定旭董事通过视频连线方式出席会议，马时
亨、袁天凡董事通过电话连线方式出席会议。会议召开符合
法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农
业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
     会议由张云副董事长主持，审议并通过了以下议案：


     一、关于提名刘士余先生为中国农业银行股份有限公司
执行董事候选人的议案
     议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，
弃权0票。
     独立董事胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生、温铁军
先生、袁天凡先生对上述提名发表如下意见：同意。
     会议决定提名刘士余先生为本行执行董事候选人。刘士
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余先生的委任须经股东大会审议批准及中国银监会任职资
格核准，其董事任期 3 年，自中国银监会核准之日开始计算。
    刘士余先生的简历请见附件。


    二、关于提请召开2014年度第一次临时股东大会的议案
    议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，
弃权0票。
    2014年度第一次临时股东大会拟于2014年12月5日（周
五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2014年度第
一次临时股东大会通知。
    特此公告。


    附件：刘士余先生简历


                      中国农业银行股份有限公司董事会
                               二〇一四年十月二十日




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附件：


                   刘士余先生简历


    刘士余，男，1961 年 11 月出生，清华大学管理学博士，
研究员。先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济
体制改革委员会，曾任中国建设银行房地产信贷部副主任，
中国人民银行银行司助理巡视员、副司长，中国人民银行银
行监管二司副司长、司长，中国人民银行办公厅主任，2004
年 7 月任中国人民银行行长助理，2006 年 6 月任中国人民银
行副行长。




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