股票代码：601288        股票简称：农业银行       编号：临 2014-035 号



            中国农业银行股份有限公司
                董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
以书面传签方式召开会议。本行于2014年11月18日以书面形
式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2014年11月20
日。会议应当参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12
名。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银
行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事
会议事规则》的规定。
     会议审议并通过了以下议案：
     一、关于提名赵超先生为中国农业银行股份有限公司非
执行董事候选人的议案
     赵超先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。
     议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，
弃权0票。
     独立董事胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生、温铁军
先生、袁天凡先生对上述提名发表如下意见：同意。
                                 1
    会议决定提名赵超先生为本行非执行董事候选人。赵超
先生连任本行非执行董事须经股东大会审议批准，其董事任
期3年，自其本届非执行董事任期届满之日起开始计算。
    赵超先生的简历请见附件一。


       二、关于提名张定龙先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事候选人的议案
    议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，
弃权0票。
    独立董事胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生、温铁军
先生、袁天凡先生对上述提名发表如下意见：同意。
    会议决定提名张定龙先生为本行非执行董事候选人。张
定龙先生的委任须经股东大会审议批准及中国银监会任职
资格核准，其董事任期3年，自中国银监会核准之日开始计
算。
    张定龙先生的简历请见附件二。


       三、关于提名陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事候选人的议案
    议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，
弃权0票。
    独立董事胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生、温铁军

                            2
先生、袁天凡先生对上述提名发表如下意见：同意。
   会议决定提名陈剑波先生为本行非执行董事候选人。陈
剑波先生的委任须经股东大会审议批准及中国银监会任职
资格核准，其董事任期3年，自中国银监会核准之日开始计
算。
   陈剑波先生的简历请见附件三。


       四、关于提名胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事候选人的议案
   议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，
弃权0票。
   独立董事胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生、温铁军
先生、袁天凡先生对上述提名发表如下意见：同意。
   会议决定提名胡孝辉先生为本行非执行董事候选人。胡
孝辉先生的委任须经股东大会审议批准及中国银监会任职
资格核准，其董事任期3年，自中国银监会核准之日开始计
算。
   胡孝辉先生的简历请见附件四。


       五、关于提名徐建东先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事候选人的议案
   议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，

                            3
弃权0票。
   独立董事胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生、温铁军
先生、袁天凡先生对上述提名发表如下意见：同意。
   会议决定提名徐建东先生为本行非执行董事候选人。徐
建东先生的委任须经股东大会审议批准及中国银监会任职
资格核准，其董事任期3年，自中国银监会核准之日开始计
算。
   徐建东先生的简历请见附件五。


   特此公告。


   附件一：赵超先生简历
   附件二：张定龙先生简历
   附件三：陈剑波先生简历
   附件四：胡孝辉先生简历
   附件五：徐建东先生简历


                     中国农业银行股份有限公司董事会
                                     2014年11月20日




                          4
附件一：


                   赵超先生简历


    赵超，男，1958 年 6 月出生，大学学历，统计师。现任
职于中央汇金投资有限责任公司，2012 年 2 月起任中国农业
银行股份有限公司非执行董事。1982 年进入山西省统计局工
作。历任山西省统计局财贸处副处长，山西省国有资产管理
局商贸处处长、法规处处长，国家国有资产管理局政策法规
司监督检查处处长，财政部国有资本金基础管理司产权法律
事务处处长，财政部政策规划司彩票管理处调研员，财政部
综合司司秘书，财政部投资评审中心副主任，财政部条法司
副巡视员。




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附件二：

                  张定龙先生简历


    张定龙，男，1956 年 5 月出生，中国民族大学博士。曾
任国家民委党组办公室科长，中央书记处农村政策研究室、
国务院农村发展研究中心联络室课题处副处长(主持工作)，
国务院研究室农村经济研究司处长、副司长，国务院研究室
秘书司司长、保密委副主任、机关工会主席。第十一届、十
二届全国人民代表大会代表，最高人民法院特约监督员。




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附件三：

                  陈剑波先生简历


    陈剑波，男，1963 年 4 月出生，中国人民大学管理学博
士。曾任中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心发
展研究所企业研究室助理研究员、副处长，国务院发展研究
中心农村部处长、研究员，中央财经领导小组办公室、中央
农村工作领导小组办公室农村一组巡视员。




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附件四：

                  胡孝辉先生简历


    胡孝辉，男，1959 年 6 月出生，大学学历，经济师。曾
任湖南湘潭烟草中等专科学校讲师，湖南省方园进出口公司
总经理助理，财政部驻湖南省财政厅湘潭中企组主任科员，
财政部驻湖南省财政监察专员办事处湘潭组主任科员、副处
长，益阳组副处长(主持工作)，办公室副主任(主持工作)，综
合处副处长、处长，一处处长，专员助理、机关党委书记，
副巡视员，副监察专员兼纪检组长。




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附件五：

                  徐建东先生简历


    徐建东，男，1963 年 7 月出生，大学学历。曾任国家外
汇管理局汇价处副主任科员，外汇业务管理司市场管理处主
任科员，国际收支司市场汇价处副处长，国际收支司银行外
汇收支管理处处长，国际收支司副巡视员，吉林省金融工作
办公室副主任，国家外汇管理局管理检查司副巡视员。




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