农业银行：关于2014年度第一次临时股东大会增加临时提案的通知2014-11-21
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2014-036 号
中国农业银行股份有限公司
关于 2014 年度第一次临时股东大会增加临时提案的
通知
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称：2014 年度第一次临时股东大会
（二）临时提案情况
中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于 2014 年 10 月 21 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn、本行网站 www.abchina.com 发布了《中国农业银行股
份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》。
2014 年 11 月 18 日，本行董事会收到持有本行有表决权股份总数 40.28%的
股东中央汇金有限责任公司（简称“汇金公司”）书面提出的临时提案。董事会
于 11 月 20 日召开临时董事会会议，审议批准了《关于提名赵超先生为中国农
业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》、《关于提名张定龙先生为中国
农业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》、《关于提名陈剑波先生为中
国农业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》、《关于提名胡孝辉先生为
中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》及《关于提名徐建东先
生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》，详情请见本行于
2014 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、本行网站 www.abchina.com 发布的董
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事会决议公告。
根据本行章程的相关规定，汇金公司提出以下临时提案并书面提交本行董
事会：
1、关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案（见
附件一）；
2、关于选举张定龙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（见附件二）；
3、关于选举陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（见附件三）；
4、关于选举胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（见附件四）；
5、关于选举徐建东先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（见附件五）。
根据有关法律法规和本行章程的规定，本行董事会现将该等提案列入本行
2014 年度第一次临时股东大会的议程，该等议案将列为本行 2014 年度第一次临
时股东大会的普通决议案。
本次股东大会表决事项数量由 1 项增加为 6 项。投票代码如下：
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
788288 农行投票 6 A 股股东
本次补充的临时提案对应的网络投票申报价格及表决方法如下：
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-6 号 本次股东大 99.00 1股 2股 3股
会所有议案
2、分项表决方法
议案 内容 申报价格 同意 反对 弃权
序号
关于选举赵超先生为中国农
2 业银行股份有限公司非执行 2.00 1股 2股 3股
董事的议案
2
3 关于选举张定龙先生为中国 3.00 1股 2股 3股
农业银行股份有限公司非执
行董事的议案
4 关于选举陈剑波先生为中国 4.00 1股 2股 3股
农业银行股份有限公司非执
行董事的议案
5 关于选举胡孝辉先生为中国 5.00 1股 2股 3股
农业银行股份有限公司非执
行董事的议案
6 关于选举徐建东先生为中国 6.00 1股 2股 3股
农业银行股份有限公司非执
行董事的议案
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
本次会议有多个待表决的议案，A 股股东可以按照任意次序对各议案进行
表决申报，表决申报不能撤单。
二、会议审议事项
普通决议案
（一）关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
（二）关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（三）关于选举张定龙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（四）关于选举陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（五）关于选举胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（六）关于选举徐建东先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
三、其他事项
本次股东大会临时提案的授权委托书见附件六。
除上述内容外，本行 2014 年 10 月 21 日发布的《中国农业银行股份有限公
司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》中列明的事项不变。
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四、会议联系方式
联系人：王楠
联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号（邮编：100005）
中国农业银行股份有限公司董事会办公室
电话：010-85108502
传真：010-85108557
电子邮箱：wangnandsh@abchina.com
特此公告。
附件一：关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议
案
附件二：关于选举张定龙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的
议案
附件三：关于选举陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的
议案
附件四：关于选举胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的
议案
附件五：关于选举徐建东先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的
议案
附件六：中国农业银行股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会临时提
案授权委托书
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
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附件一：
关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限
公司章程》的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现
提请股东大会重新选举赵超先生为中国农业银行股份有限
公司非执行董事，其董事任期 3 年，自其本届非执行董事任
期届满之日起开始计算。
以上议案，请审议。
附件：赵超先生简历
议案提案人：中央汇金投资有限责任公司
二〇一四年十二月五日
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赵超先生简历
赵超，男，1958 年 6 月出生，大学学历，统计师。现
任职于中央汇金投资有限责任公司，2012 年 2 月起任中国
农业银行股份有限公司非执行董事。1982 年进入山西省统
计局工作。历任山西省统计局财贸处副处长，山西省国有资
产管理局商贸处处长、法规处处长，国家国有资产管理局政
策法规司监督检查处处长，财政部国有资本金基础管理司产
权法律事务处处长，财政部政策规划司彩票管理处调研员，
财政部综合司司秘书，财政部投资评审中心副主任，财政部
条法司副巡视员。
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附件二：
关于选举张定龙先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限
公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举张定龙先生为
中国农业银行股份有限公司非执行董事，张定龙先生的非执
行董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，其
董事任期 3 年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始
计算。
以上议案，请审议。
附件：张定龙先生简历
议案提案人：中央汇金投资有限责任公司
二〇一四年十二月五日
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张定龙先生简历
张定龙，男，1956 年 5 月出生，中央民族大学博士。
曾任国家民委党组办公室科长，中央书记处农村政策研究
室、国务院农村发展研究中心联络室课题处副处长(主持工
作)，国务院研究室农村经济研究司处长、副司长，国务院
研究室秘书司司长、保密委副主任、机关工会主席。第十一
届、十二届全国人民代表大会代表，最高人民法院特约监督
员。
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附件三：
关于选举陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限
公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举陈剑波先生为
中国农业银行股份有限公司非执行董事，陈剑波先生的非执
行董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，其
董事任期 3 年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始
计算。
以上议案，请审议。
附件：陈剑波先生简历
议案提案人：中央汇金投资有限责任公司
二〇一四年十二月五日
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陈剑波先生简历
陈剑波，男，1963 年 4 月出生，中国人民大学管理学
博士。曾任中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心
发展研究所企业研究室助理研究员、副处长，国务院发展研
究中心农村部处长、研究员，中央财经领导小组办公室、中
央农村工作领导小组办公室农村一组巡视员。
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附件四：
关于选举胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限
公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举胡孝辉先生为
中国农业银行股份有限公司非执行董事，胡孝辉先生的非执
行董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，其
董事任期 3 年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始
计算。
以上议案，请审议。
附件：胡孝辉先生简历
议案提案人：中央汇金投资有限责任公司
二〇一四年十二月五日
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胡孝辉先生简历
胡孝辉，男，1959 年 6 月出生，大学学历，经济师。
曾任湖南湘潭烟草中等专科学校讲师，湖南省方园进出口公
司总经理助理，财政部驻湖南省财政厅湘潭中企组主任科
员，财政部驻湖南省财政监察专员办事处湘潭组主任科员、
副处长，益阳组副处长(主持工作)，办公室副主任(主持工
作)，综合处副处长、处长，一处处长，专员助理、机关党
委书记，副巡视员，副监察专员兼纪检组长。
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附件五：
关于选举徐建东先生为中国农业银行股份有限公司
非执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限
公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举徐建东先生为
中国农业银行股份有限公司非执行董事，徐建东先生的非执
行董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，其
董事任期 3 年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始
计算。
以上议案，请审议。
附件：徐建东先生简历
议案提案人：中央汇金投资有限责任公司
二〇一四年十二月五日
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徐建东先生简历
徐建东，男，1963 年 7 月出生，大学学历。曾任国家
外汇管理局汇价处副主任科员，外汇业务管理司市场管理处
主任科员，国际收支司市场汇价处副处长，国际收支司银行
外汇收支管理处处长，国际收支司副巡视员，吉林省金融工
作办公室副主任，国家外汇管理局管理检查司副巡视员。
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附件六：
中国农业银行股份有限公司
2014 年度第一次临时股东大会临时提案授权委托书
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）
代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会，并按
照下列权限代为行使表决权：
投票指示：
提案 会议审议事项 同意 反对 弃权
序号
普通决议案
2 关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
3 关于选举张定龙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
4 关于选举陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
5 关于选举胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
6 关于选举徐建东先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；
（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
（3）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2014 年 月 日 有效日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
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