中国农业银行股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会




 中国农业银行股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会




         会议资料




     二〇一五年一月十五日



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                         会议日程


现场会议召开时间：2015 年 1 月 15 日（周四）下午 14 点 30 分
现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
召集人：中国农业银行股份有限公司董事会
现场会议日程：
    一、宣布会议开始
    二、宣读会议须知
    三、推选计票人、监票人
    四、宣布拟审议事项
    五、问答环节
    六、填写表决票并投票
    七、休会，统计表决结果
    八、宣布表决结果
    九、宣读会议决议
    十、律师宣读法律意见书
    十一、宣布会议结束




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                                             文件目录


一、关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的
议案...................................................................................................... 1
二、关于选举卢建平先生为中国农业银行股份有限公司独立非执
行董事的议案...................................................................................... 3
三、关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表
监事的议案.......................................................................................... 5
四、关于调整董事会信贷资产处置授权的议案............................. 7




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中国农业银行股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会议案一


  关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的
                          议案

各位股东：
      根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现提请股东
大会重新选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事，
其董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。
      以上议案，请审议。


      附件：张云先生简历


                     议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
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附件：
                      张云先生简历


    张云，男，1959 年 5 月出生，武汉大学经济学博士，高级经
济师。2009 年 1 月起任中国农业银行股份有限公司副董事长、执
行董事、行长。曾任中国农业银行深圳市分行副行长，广东省分
行副行长，广西壮族自治区分行行长，2001 年 3 月任中国农业银
行行长助理兼人事部总经理，2001 年 12 月任中国农业银行副行
长。目前兼任中国农业银行三农金融部总裁、三农金融部管理委
员会主任，中国农村金融学会第七届理事会会长，中国银行间市
场交易商协会副会长，中国国际经济交流中心理事会常务理事。




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中国农业银行股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会议案二


 关于选举卢建平先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行
                       董事的议案

各位股东：
      根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定，现提请股东大会选举卢建平先生为中国农业
银行股份有限公司独立非执行董事，卢建平先生的独立非执行董
事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，其董事任期
3 年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始计算。
      以上议案，请审议。


      附件：卢建平先生简历


                     议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
                                    二О一五年一月十五日




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附件：
                     卢建平先生简历


    卢建平，男，1963 年 12 月出生，法学博士。现任北京师范
大学刑事法律科学研究院常务副院长、教授、博士生导师。曾任
浙江大学国际经济法系系主任、外经贸学院副院长、公共管理系
主任、涉外经济法律研究所所长，中国人民大学刑事法律科学研
究中心执行主任，浙江新湖中宝股份有限公司独立董事，华夏银
行股份有限公司独立董事。目前兼任中国法学会理事、中国刑法
学研究会副会长、国际刑法学协会理事暨中国分会常务副主席、
国际社会防卫学会理事等。




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中国农业银行股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会议案三


 关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监
                         事的议案

各位股东：
      根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定，监事任期 3 年，连选可以连任。现提请股东
大会重新选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代
表监事，其监事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。
      以上议案，请审议。


      附件：车迎新先生简历


                     议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
                                       二О一五年一月十五日




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附件：
                     车迎新先生简历


    车迎新，男，1954 年 10 月出生，大学学历。2009 年 1 月起
任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢氏县
支行行长，洛阳地区分行副行长兼国家外汇管理局洛阳分局副局
长，三门峡分行行长兼国家外汇管理局三门峡分局局长，信阳分
行行长兼国家外汇管理局信阳分局局长，河南省分行副行长兼国
家外汇管理局河南省分局副局长；中国人民银行稽核监督局副局
长，中国人民银行纪律检查委员会副书记、监察局局长；中央金
融纪律检查工作委员会副书记、监察部驻金融系统监察局局长；
中国银行业监督管理委员会银行监管一部主任；2005 年 2 月任中
国银行业监督管理委员会主席助理，2005 年 12 月任国有重点金
融机构监事会主席。目前兼任中国农村金融学会第七届理事会副
会长，中国大连高级经理学院理事会理事；中国人民政治协商会
议第十二届全国委员会委员。




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中国农业银行股份有限公司
2014 年度第一次临时股东大会议案四


               关于调整董事会信贷资产处置授权的议案

各位股东：
      为更有效地开展不良信贷资产清收处置业务，现提请股东大
会调整对董事会的信贷资产处置授权，授权董事会按照监管规定
全额审批减免贷款本金与利息事项，并相应修订《中国农业银行
股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的有关内容。
      以上议案，请审议。


                     议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
                                     二О一五年一月十五日




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