股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号： 临 2015-024 号




             中国农业银行股份有限公司
                 监事会决议公告

 中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2015
年第七次会议于 2015 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2015 年 6 月 29 日在本行总行以现场方式召开。会议应出
席监事 8 名，现场出席监事 7 名，夏太立监事因其他工作安排委
托王醒春监事代为出席和行使表决权。出席会议的监事一致推选
袁长清监事主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中
国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司
监事会议事规则》的有关规定。
     本次监事会会议审议并通过以下 4 项议案：
     1、关于选举袁长清先生为中国农业银行股份有限公司监事
长的议案。
     议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
     袁长清先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
     2、关于确定袁长清先生为监事会履职尽职监督委员会和财


                                  1
务与内部控制监督委员会主席的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    袁长清先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
    3、关于确定李旺先生为监事会履职尽职监督委员会委员的
议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    李旺先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
    4、关于确定吕淑琴女士为监事会财务与内部控制监督委员
会委员的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    吕淑琴女士与审议事项存在利害关系，回避表决。
    特此公告。


                        中国农业银行股份有限公司监事会
                                二〇一五年六月二十九日




                            2