股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2015-030 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于
2015年8月12日以书面形式发出会议通知，于2015年8月27日在北
京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席董事14名，
实际出席董事14名（其中楼文龙董事、肖星董事由于其他安排，
分别书面委托刘士余董事长、卢建平董事出席会议并代为行使表
决权，袁天凡董事在香港会场出席会议，马时亨董事通过电话连
线方式出席会议）。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股
份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
会议由刘士余董事长主持，审议并通过了以下议案:
一、关于《中国农业银行股份有限公司2015年半年度报告》
及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃
权0票。
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具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准方案
的议案
（一）2013年度高级管理人员薪酬标准方案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0
票。
张云先生及楼文龙先生与审议事项存在利害关系，回避表
决。
独立董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、
卢建平先生发表如下意见：同意。
（二）2013年度董事、监事薪酬标准方案
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
张云先生、楼文龙先生、马时亨先生、温铁军先生及袁天凡
先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
独立董事肖星女士、卢建平先生发表如下意见：同意。
2013年度董事、监事薪酬标准方案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见附件一。
三、关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准方案
的议案
（一）2014年度高级管理人员薪酬标准方案
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表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0
票。
刘士余先生、张云先生及楼文龙先生与审议事项存在利害关
系，回避表决。
独立董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、
卢建平先生发表如下意见：同意。
（二）2014年度董事、监事薪酬标准方案
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
刘士余先生、张云先生、楼文龙先生、马时亨先生、温铁军
先生及袁天凡先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
独立董事肖星女士、卢建平先生发表如下意见：同意。
2014年度董事、监事薪酬标准方案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见附件二。
四、关于《中国农业银行股份有限公司2015年度优先股（第
二期）募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃
权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
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附件一：
2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况
单位：人民币万元
其中延 是否在
税前薪酬 2013 年度
基本年 绩效年 兼职袍 福利性 期支付 股东单
合计 税前薪酬
姓名 职务 薪 薪 金 收入 部分 位领取
(5)=(1)+(2 实付部分
(1) (2) (3) (4) (6)=（2） 薪酬
)+(3)+(4) (7)=(5)-(6)
×50%
张云 副董事长、执行董 45.90 103.60 - 29.39 178.89 51.80 127.09 否
事、行长
楼文龙 执行董事、副行长 43.35 102.29 - 28.91 174.55 51.15 123.40 否
赵超 非执行董事 - - - - - - - 是
马时亨 独立非执行董事 - - 35.00 - 35.00 - 35.00 否
温铁军 独立非执行董事 - - 36.00 - 36.00 - 36.00 否
袁天凡 独立非执行董事 - - 29.49 - 29.49 - 29.49 否
贾祥森 职工代表监事 - - 3.00 - 3.00 - 3.00 否
郑 鑫 职工代表监事 - - 3.00 - 3.00 - 3.00 否
夏宗禹 职工代表监事 - - 1.75 - 1.75 - 1.75 否
蔡华相 副行长 43.35 102.25 - 28.90 174.50 51.13 123.37 否
龚超 副行长、纪委书记 43.35 102.25 - 28.90 174.50 51.13 123.37 否
王纬 副行长 43.35 102.25 - 28.90 174.50 51.13 123.37 否
李振江 副行长 42.20 99.48 - 28.71 170.39 49.74 120.65 否
1. 上表中本行董事、监事及高级管理人员税前薪酬为 2013 年度该等人士全部年度薪酬数额，其
中包括已于 2013 年年度报告中披露的数额。此方案为本行 2013 年年度报告中董事、监事及
高级管理人员薪酬部分的补充信息。
2. 非执行董事赵超先生未在本行领取薪酬。
3. 袁天凡先生的薪酬情况以其本人 2013 年度在本行担任独立非执行董事的实际任期时间为基
准计算。
4. 夏宗禹先生的兼职袍金以其本人 2013 年度在本行担任职工代表监事的实际任期时间为基准
计算。
5. 李振江先生的薪酬情况以其本人 2013 年度实际任期时间为基准计算。
6. 原执行董事、副行长郭浩达先生 2013 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 174.55 万元。
7. 原非执行董事沈炳熙先生、林大茂先生、程凤朝先生、李业林先生、肖书胜先生未在本行领
取薪酬。
8. 原独立非执行董事胡定旭先生和邱东先生 2013 年度在本行任职期间领取的兼职袍金分别为
41 万元和 44 万元。
9. 原监事长车迎新先生 2013 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 175.05 万元。
10. 原股东代表监事刘洪先生 2013 年度未在本行领取兼职袍金。
11. 原职工代表监事王瑜瑞先生、闫崇文先生和张建中先生 2013 年度在本行任职期间领取的兼职
5
袍金分别为 1.25 万元、1.25 万元、1.75 万元。
12. 原外部监事戴根有先生 2013 年度在本行任职期间领取的兼职袍金为 28 万元。
13. 2013 年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含已离任的董事、监事及高级管理人
员）的税前薪酬总额为人民币 1,820.50 万元。按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事
长、其他执行董事及高级管理人员 2013 年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪将延期支付。
14. 上述董事、监事 2013 年度薪酬尚需本行股东大会审议。
15. 有 关 董 事 、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 请 参 见 本 行 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
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附件二：
2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况
单位：人民币万元
其中延 是否在
税前薪酬 2014 年度
基本年 绩效年 兼职袍 福利性 期支付 股东单
合计 税前薪酬
姓名 职务 薪 薪 金 收入 部分 位领取
(5)=(1)+(2 实付部分
(1) (2) (3) (4) (6)=（2） 薪酬
)+(3)+(4) (7)=(5)-(6)
×50%
刘士余 董事长、执行董事 8.75 20.53 - 6.00 35.28 10.27 25.01 否
副董事长、执行董
张云 47.25 110.86 - 32.87 190.98 55.43 135.55 否
事、行长
楼文龙 执行董事、副行长 44.62 104.62 - 31.46 180.70 52.31 128.39 否
赵超 非执行董事 - - - - - - - 是
周可 非执行董事 - - - - - - - 是
马时亨 独立非执行董事 - - 35.00 - 35.00 - 35.00 否
温铁军 独立非执行董事 - - 36.00 - 36.00 - 36.00 否
袁天凡 独立非执行董事 - - 36.00 - 36.00 - 36.00 否
王醒春 股东代表监事 - - - - - - - 否
贾祥森 职工代表监事 - - 3.00 - 3.00 - 3.00 否
郑 鑫 职工代表监事 - - 3.00 - 3.00 - 3.00 否
夏宗禹 职工代表监事 - - 3.00 - 3.00 - 3.00 否
夏太立 职工代表监事 - - - - - - - 否
蔡华相 副行长 44.62 104.57 - 31.45 180.64 52.29 128.35 否
龚超 副行长、纪委书记 44.62 104.57 - 31.45 180.64 52.29 128.35 否
王纬 副行长 44.62 104.57 - 31.45 180.64 52.29 128.35 否
李振江 副行长 44.62 104.57 - 31.45 180.64 52.29 128.35 否
1. 上表中本行董事、监事及高级管理人员税前薪酬为 2014 年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包
括已于 2014 年年度报告中披露的数额。此方案为本行 2014 年年度报告中董事、监事及高级管理人
员薪酬部分的补充信息。
2. 刘士余先生的薪酬情况以其本人 2014 年度在本行实际任期时间为基准计算。
3. 非执行董事赵超先生、周可先生未在本行领取薪酬。
4. 王醒春先生 2014 年度未在本行领取股东代表监事兼职袍金。
5. 夏太立先生 2014 年度未在本行领取职工代表监事兼职袍金。
6. 原执行董事、副行长郭浩达先生 2014 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 120.35 万元。
7. 原非执行董事沈炳熙先生、林大茂先生、程凤朝先生、李业林先生、肖书胜先生未在本行领取薪酬。
8. 原独立非执行董事胡定旭先生和邱东先生 2014 年度在本行任职期间领取的兼职袍金分别为 41 万元
和 44 万元。
9. 原监事长车迎新先生 2014 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 186.91 万元。
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10. 原股东代表监事刘洪先生 2014 年度未在本行领取股东代表监事兼职袍金。
11. 原职工代表监事张建中先生 2014 年度在本行领取职工代表监事兼职袍金 3 万元。
12. 原外部监事戴根有先生 2014 年度在本行任职期间领取的兼职袍金为 28 万元。
13. 原董事会秘书朱皋鸣先生的 2014 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 97.54 万元。
14. 2014 年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含已离任的董事、监事及高级管理人员）的
税前薪酬总额为人民币 1,924.76 万元。按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、其他执行
董事及高级管理人员 2014 年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪将延期支付。
15. 上述董事、监事 2014 年度薪酬尚需本行股东大会审议。
16. 有关董事、监事及高级管理人员的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的相关公告。
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