股票代码：601288          股票简称：农业银行     编号：临 2017-002 号



              中国农业银行股份有限公司
                    董事会决议公告

         中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
     不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
     实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于
2017 年 1 月 3 日以书面形式发出会议通知，于 2017 年 1 月 13
日在北京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席董事
14 名，实际出席董事 14 名（其中卢建平董事由于其他公务安
排，书面委托王欣新董事出席会议并代为行使表决权）。会
议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中
国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
      会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
      一、关于2017年度固定资产投资预算安排的议案
      议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
      本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
      二、关于优先股二期 2016-2017 年度股息发放方案的议
案
      议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0
票，弃权 0 票。
      独立董事发表如下意见：同意。

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    本行将于 2017 年 3 月 13 日（周一）向截至 2017 年 3 月
10 日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海
证券交易所证券代码：360009）股东派发现金股息。按照票
面股息率 5.50%计算，每股优先股（面值人民币 100 元）派
发现金人民币 5.50 元（含税），合计人民币 22 亿元（含税）。
    具体实施情况将另行公告。


    特此公告。


                      中国农业银行股份有限公司董事会
                                二〇一七年一月十三日




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