农业银行：董事会决议公告2017-10-10
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2017-025 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于
2017 年 9 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2017 年 10 月 9
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，实际出
席董事 13 名，其中王欣新董事由于其他公务安排，书面委托肖
星董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、 中
国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司
董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、提名王纬先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
候选人
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
会议决定提名王纬先生为本行执行董事候选人。王纬先
生的委任须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员
会任职资格核准，其董事任期 3 年，自中国银行业监督管理
委员会核准之日开始计算。
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王纬先生的简历请见附件一。
二、提名郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司执行董
事候选人
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃
权0票。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
会议决定提名郭宁宁女士为本行执行董事候选人。郭宁
宁女士的委任须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理
委员会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银行业监督管
理委员会核准之日开始计算。
郭宁宁女士的简历请见附件二。
三、申请调整董事会信贷资产核销事项审批权限
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
董事会提请股东大会，审议调整股东大会对董事会信贷资产
核销审批授权。将现行《中国农业银行股份有限公司股东大会对
董事会授权方案》第五条中的“单户本金每次不超过 12 亿元的信
贷资产核销事项，由董事会审批”调整为“单笔本金不超过 25 亿
元的信贷资产核销事项，由董事会审批”。
四、优先股一期2016-2017年度股息发放方案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
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弃权 0 票。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
本行将于 2017 年 11 月 6 日（周一）向截至 2017 年 11 月 3
日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交
易所证券代码：360001）股东派发现金股息。按照票面股息率
6.00%计算，每股优先股（面值人民币 100 元）派发现金人民币
6.00 元（含税），共 4 亿股，合计人民币 24 亿元（含税）。
具体实施情况将另行公告。
五、提请召开2017年度第一次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本行 2017 年度第一次临时股东大会拟于 2017 年 11 月 24
日（星期五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的 2017
年度第一次临时股东大会通知。
特此公告。
附件一：王纬先生简历
附件二：郭宁宁女士简历
中国农业银行股份有限公司董事会
2017年10月9日
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附件一
王纬先生简历
王纬，1963年2月出生，西南财经大学经济学博士，高级
经济师。曾任中国农业银行宁夏区分行副行长，甘肃省分行
副行长，甘肃省分行行长，新疆区分行行长、新疆兵团分行
行长，总行办公室主任、河北省分行行长，内控合规部总经
理，人力资源部总经理，三农业务总监，2011年12月任中国
农业银行股份有限公司高级管理层成员，2013年12月起任中
国农业银行股份有限公司副行长。目前兼任中国金融思想政
治工作研究会第五届理事会副会长，中国金融工会第四届全
国委员会常务委员。
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附件二
郭宁宁女士简历
郭宁宁，1970 年 7 月出生，清华大学经济学博士。曾任
中国银行信贷管理部风险管理处副处长，风险管理部统一授
信管理处处长、政策制度管理处处长，风险管理部副总经理，
江苏省分行副行长，金融市场总部风险总监，2011 年 4 月起
先后任中国银行金融市场总部总经理，香港交易中心总经理、
香港分行行长，新加坡分行行长，2016 年 6 月起任中国农业
银行股份有限公司副行长。目前兼任中国银行间市场交易商
协会副会长，中国互联网金融协会副会长，中国农业银行（卢
森堡）有限公司董事长。
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