证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2017-036 号
中国农业银行股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东1和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 45
境外上市外资股股东人数（H 股） 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,525,764,209
其中：A 股股东持有股份总数 267,763,078,707
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 12,762,685,502
1
出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.370334
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.440865
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.929469
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规和《中国农业银行有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 280,520,837,909 99.998244 121,300 0.000043 4,805,000 0.001713
2、 议案名称：《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 274,215,805,217 97.750667 6,137,374,430 2.187811 172,584,562 0.061522
3、 议案名称：《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 280,520,837,909 99.998244 121,300 0.000043 4,805,000 0.001713
4、 议案名称：调整董事会信贷资产核销事项审批权限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 280,456,346,876 99.975255 181,500 0.000064 69,235,833 0.024681
5、 议案名称：选举王纬先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 280,267,173,489 99.907819 253,827,520 0.090483 4,763,200 0.001698
6、 议案名称：选举郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 280,267,169,489 99.907818 253,831,720 0.090484 4,763,000 0.001698
7、 议案名称：2016 年度董事、监事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 280,520,811,609 99.998235 147,600 0.000052 4,805,000 0.001713
8、 议案名称：选举张定龙先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 270,640,660,320 96.476222 7,653,971,534 2.728438 2,231,132,355 0.795340
9、 议案名称：选举陈剑波先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 271,912,077,429 96.929449 6,382,554,425 2.275211 2,231,132,355 0.795340
10、 议案名称：选举徐建东先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行
董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 271,879,305,407 96.917767 6,415,326,447 2.286893 2,231,132,355 0.795340
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 选举王纬先生为 10,395,814,788 99.996197 395,200 0.003801 200 0.000002
中国农业银行股
份有限公司执行
董事
6 选举郭宁宁女士 10,395,814,788 99.996197 395,400 0.003803 0 0.000000
为中国农业银行
股份有限公司执
行董事
7 2016 年度董事、 10,396,126,588 99.999196 83,600 0.000804 0 0.000000
监事薪酬标准方
案
8 选举张定龙先生 10,262,043,148 98.709462 134,166,940 1.290537 100 0.000001
继续担任中国农
业银行股份有限
公司非执行董事
9 选举陈剑波先生 10,262,996,548 98.718633 133,213,540 1.281366 100 0.000001
继续担任中国农
业银行股份有限
公司非执行董事
10 选举徐建东先生 10,262,996,548 98.718633 133,213,540 1.281366 100 0.000001
继续担任中国农
业银行股份有限
公司非执行董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的
股份总数的过半数通过。
上述议案详情请参见本行分别于 2017 年 10 月 11 日及 2017 年 12 月 1 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年度第一次临时股东大
会会议资料》和《关于 2017 年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、王宁律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和王宁律师见证，出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国农业银行股份有限公司
2017 年 12 月 15 日
