农业银行：董事会决议公告2018-04-25
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2018-023 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书
面传签方式召开会议，本行于 2018 年 4 月 20 日以书面形式发出
会议通知和相关议案，表决截至日为 4 月 24 日。会议召开及参
加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》
及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、提名肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非
执行董事候选人
1
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0
票，弃权 0 票。
肖星女士与审议事项存在利害关系，回避表决。
其他独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名肖星女士为本行董事会独立非执行董事候
选人连任本行独立非执行董事。肖星女士任职资格经上海证
券交易所审核无异议后，其连任本行独立非执行董事事宜须
经股东大会审议批准。董事任期 3 年，自股东大会审议通过
之日起计算。
肖星女士的简历请见附件一。
二、申请调整董事会对外赠予审批权限
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0
2
票，弃权 0 票。
董事会提请股东大会，审议调整股东大会对董事会对外
赠予审批授权。将现行《中国农业银行股份有限公司股东大
会对董事会授权方案》第七项的“单项对外赠予（包括公益性
捐赠、商业性赞助等）支出不超过 800 万元，且当年对外赠
予支出总额不超过 2500 万元与本行上一年度净利润万分之
三之和（如合计超过 8000 万，按 8000 万执行）”调整为“单项
对外赠予（包括公益性捐赠、商业性赞助等）支出不超过 800
万元，且当年对外赠予支出总额不超过 2500 万元与本行上一
年度净利润万分之三之和（如合计超过 1 亿，按 1 亿执行）”。
三、提名胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司非执
行董事候选人
3
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0
票，弃权 0 票。
胡孝辉先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名胡孝辉先生为本行董事会非执行董事候选
人连任本行非执行董事。其连任本行非执行董事事宜须经股
东大会审议批准。董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日
起计算。
胡孝辉先生的简历请见附件二。
特此公告。
附件一：肖星女士简历
附件二：胡孝辉先生简历
4
中国农业银行股份有限公司董事会
2018年4月24日
5
附件一：
肖星女士简历
肖星，女，1971 年 3 月出生，会计学博士。现任清华大
学经济管理学院会计系主任、教授、博士生导师。2015 年 3
月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾赴哈
佛大学、麻省理工学院、威斯康辛大学学习或任高级访问学
者，2011 年度富布莱特学者。曾任国家开发银行专家组成员、
世界银行独立咨询专家、华宇软件股份有限公司和多喜爱有
限公司独立董事。目前还担任全国会计专业硕士教指委委员、
中国会计学会财务成本分会理事、北京市高校会计专业群教
学协作委员会委员、《中国会计与财务研究》杂志副主编、
《中国会计评论》杂志编委会理事，歌尔声学股份有限公司
独立董事。
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附件二：
胡孝辉先生简历
胡孝辉，男，1959 年 6 月出生，大学学历，经济师。现
任职于中央汇金投资有限责任公司，2015 年 1 月起任中国农
业银行股份有限公司非执行董事。曾任财政部驻湖南省财政
监察专员办事处湘潭组副处长，益阳组副处长（主持工作），
办公室副主任（主持工作），综合处副处长、处长，一处处
长，专员助理、机关党委书记，副巡视员，副监察专员兼纪
检组长。
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