股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号： 临 2018-044 号




            中国农业银行股份有限公司
                  监事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2018

年第三次会议于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通

知，于 2018 年 8 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应出

席监事 6 名，实际现场出席监事 6 名。由于本行监事长空缺，全

体监事共同推举王醒春监事主持会议，会议的召开符合法律法

规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份

有限公司监事会议事规则》的有关规定。

     本次监事会会议审议并通过以下议案：

     1、关于《中国农业银行股份有限公司 2018 年半年度报告》

及其摘要的议案

     议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0

票，弃权 0 票。

     监事会认为，本行 2018 年半年度报告的编制和审核程序符


                                  1
合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地

反映了本行的财务状况和经营成果。

    2、关于《中国农业银行股份有限公司 2018 年上半年非公开

发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    3、关于《2017 年度监事薪酬标准方案》的议案。

    因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会一

致同意将本议案提交股东大会审议。



    特此公告。



                        中国农业银行股份有限公司监事会

                                二〇一八年八月二十八日




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