股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号： 临 2018-057 号




            中国农业银行股份有限公司
                  监事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2018
年第六次会议于 2018 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2018 年 11 月 13 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，实际现场出席监事 7 名，张杰监事因其他安排，
书面委托李旺监事出席会议并代为行使表决权。根据公司章程的
规定，全体监事共同推举王敬东监事主持会议，会议的召开符合
法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银
行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
     本次监事会会议审议并通过以下议案：
     1、关于选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司监事
长的议案
     议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
     王敬东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
     2、关于确定王敬东先生为监事会财务与内部控制监督委员


                                  1
会委员的议案
       议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
       王敬东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
       3、关于确定王醒春先生为监事会履职尽职监督委员会委员
和财务与内部控制监督委员会委员的议案
       议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
       王醒春先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
       4、关于确定夏太立先生为监事会履职尽职监督委员会委员
和财务与内部控制监督委员会委员的议案
       议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
       夏太立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
       5、关于确定邵利洪先生为监事会财务与内部控制监督委员
会委员的议案
       议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
       邵利洪先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
       6、关于确定李旺先生为监事会履职尽职监督委员会委员的
议案
       议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
       李旺先生与审议事项存在利害关系，回避表决。


                               2
    7、关于确定刘红霞女士为监事会财务与内部控制监督委员
会主席的议案
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    刘红霞女士与审议事项存在利害关系，回避表决。
    8、关于确定张杰先生为监事会履职尽职监督委员会委员和
财务与内部控制监督委员会委员的议案
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    张杰先生与审议事项存在利害关系，回避表决。


    特此公告。


                        中国农业银行股份有限公司监事会
                                二〇一八年十一月十三日




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