股票代码：601288        股票简称：农业银行     编号：临 2018-060 号



         中国农业银行股份有限公司
     关于对外投资设立全资子公司的公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
   不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
   实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟设立农
   银理财有限责任公司（以下简称“农银理财”，公司名称以
   监管核准为准），注册资本为不超过人民币 120 亿元，为本
   行全资子公司。
 本次投资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，尚
   需取得有关监管部门的批准。
 本次投资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。


     一、本次投资概述
     本行于 2018 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开董事会
会议，审议通过了《筹建中国农业银行理财有限责任公司》
的议案。本次会议由周慕冰董事长主持，会议应出席董事 12
名，实际出席董事 12 名，其中黄振中董事由于其他公务安排，
书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公
司章程》、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的

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有关规定。该议案的表决情况为：有效表决票 12 票，同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。经本行董事会审议通过，本行
拟出资不超过 120 亿元人民币设立中国农业银行理财有限责任
公司（最终以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准）。
    本次投资不构成重大关联交易或重大资产重组事项，无需提
交股东大会批准。


    二、投资标的基本情况
    农银理财注册资本拟为不超过人民币 120 亿元，注册地拟为
广东省深圳市，本行持股比例为 100%。农银理财拟申请经营下
列业务：（一）面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托
的投资者财产进行投资和管理；（二）面向合格投资者非公开发
行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（三）理财
顾问和咨询服务；（四）经国务院银行业监督管理机构批准的其
他业务。
    农银理财将依照《中华人民共和国公司法》、《商业银行
公司治理指引》等法律法规及有关监管要求，建立完善的公
司治理架构，作为本行所属全资一级子公司管理。


    三、本次投资对本行的影响
    本次投资的资金来源为本行自有资金。
    本次投资是本行落实国家防范化解重大风险总体战略、
满足监管机构最新要求和促进理财业务持续健康发展的重大
举措。通过设立理财子公司，实现理财业务专业化经营和建
立有效的风险隔离机制，有利于推动理财业务回归资管行业

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本源，更好地满足客户多样化投资需求和加强投资者合法权
益保护，进一步加大对民营企业等各类经济主体的支持力度，
增强本行服务实体经济、价值创造和整体抗风险能力。


    四、对外投资的风险分析
    本次投资尚需取得有关监管部门的批准。


    特此公告。
                        中国农业银行股份有限公司董事会
                                 二〇一八年十一月二十六日




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