农业银行：2019年度第一次临时股东大会会议材料2019-02-21
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会
会议资料
2019 年 3 月 1 日
I
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
会议日程
现场会议召开时间：2019 年 3 月 1 日（周五）下午 2 点 30 分
现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
召集人：中国农业银行股份有限公司董事会
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、推选计票人、监票人
四、宣布拟审议事项
五、填写表决票并投票
六、休会，统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣读会议决议
九、律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束
II
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
文件目录
一、2019 年度固定资产投资预算安排 ...................................... 1
二、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事 3
三、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执
行董事 ............................................................................................ 5
四、选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行
董事 ................................................................................................ 7
五、选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事 9
III
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 1
2019 年度固定资产投资预算安排
各位股东：
在严格贯彻中央八项规定、国务院楼堂馆所管理等有关要求
的基础上，结合全行经营发展战略，根据各业务条线投资需求，
建议安排 2019 年度固定资产投资预算总量 130 亿元，其中：专
项投资预算 77.6 亿元，战略投资预算 11.7 亿元，零购投资预算
40.7 亿元。
为加强固定资产投资预算统筹管理，建议允许管理层在年度
投资预算总量内，根据业务发展需要和项目建设实际情况，对各
项投资预算进行适度微调，确保总投资预算执行到位。
以上议案，已经本行于 2019 年 1 月 11 日召开的董事会 2019
年第 1 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：2019 年度固定资产投资预算安排
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年 3 月 1 日
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
附件：
2019 年度固定资产投资预算安排
根据全行业务经营发展需要，建议安排 2019 年度固定资产
投资预算 130 亿元，其中“三农”县域投资预算为 48.3 亿元。根
据投资管理需要，2019 年固定资产投资预算继续按照“专项”、“战
略”、“零购”三项进行结构性安排，具体如下：
一、专项投资预算 77.6 亿元
主要包括网点营业用房、信息科技设备、县及县以上营业用
房和其他应急保障等专项投资预算。该投资全力保障安全生产投
入，充分满足续建项目投资需求，大力支持网点、信息科技等生
产性和基础性项目投入。
二、战略投资预算 11.7 亿元
主要包括脱贫攻坚、重点县支行、重点城市行和重点业务、
边远地区特殊支持政策等战略投资预算。该投资用于支持扶贫县
支行、百城强行、强县强行、强县弱行优先发展，优先保障农村
基础及普惠金融服务投入，全面落实西藏、新疆、新疆兵团和四
省十藏区特殊支持政策。
三、零购投资预算 40.7 亿元
用于达到固定资产价值认定标准的网点设备（超级柜台、清
分机等）、安防办公设备等基础生产设备设施购置，以及达到固
定资产价值认定标准的其他零星投入。
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 2
选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定，现提请股东大会选举张克秋女士为本行执行
董事。
张克秋女士的执行董事任职资格尚需报中国银保监会核准，
其董事任期 3 年，自中国银保监会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2018 年 12 月 21 日召开的董事会 2018
年第 17 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：张克秋女士简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年 3 月 1 日
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
附件：
张克秋女士简历
张克秋，1964 年 1 月出生，南开大学经济学硕士，高级会
计师，国务院政府特殊津贴专家。2015 年 6 月任中国农业银行
股份有限公司董事会秘书，2017 年 7 月起任中国农业银行股份
有限公司副行长、董事会秘书，2018 年 4 月任中国农业银行股
份有限公司副行长。曾任中国农业银行股份有限公司资产负债管
理部总经理，财务会计部总经理，财务总监。目前兼任中国农业
银行上海管理部主任，中国金融会计学会理事会副秘书长，中国
国债协会第五届理事会副会长。
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 3
选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定，现提请股东大会选举梁高美懿女士为本行独
立非执行董事。
梁高美懿女士的独立非执行董事任职资格尚需报中国银保
监会核准，其董事任期 3 年，自中国银保监会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2019 年 1 月 11 日召开的董事会 2019
年第 1 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：梁高美懿女士简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年 3 月 1 日
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
附件：
梁高美懿女士简历
梁高美懿，1952 年 6 月出生，香港大学经济、会计及工商
管理学士，获香港特区政府颁授银紫荆星章、太平绅士。曾任创
兴银行有限公司副主席、常务董事兼董事总经理及行政总裁，恒
生银行有限公司副董事长兼行政总裁，汇丰集团工商业务环球联
席主管，汇丰控股有限公司集团总经理，香港上海汇丰银行董事，
中国建设银行独立非执行董事，富国汇丰贸易银行董事，QBE
Insurance Group Limited（于澳大利亚证券交易所上市）独立非执
行董事等。目前还担任第一太平有限公司、香港交易及结算所有
限公司、利丰有限公司、新鸿基地产发展有限公司独立非执行董
事，中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国人民政治协商
会议广州市委员会委员。
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 4
选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定，现提请股东大会选举刘守英先生为本行独立
非执行董事。
刘守英先生的独立非执行董事任职资格尚需报中国银保监
会核准，其董事任期 3 年，自中国银保监会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2019 年 1 月 11 日召开的董事会 2019
年第 1 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：刘守英先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年 3 月 1 日
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
附件：
刘守英先生简历
刘守英，1964 年 4 月出生，中国人民大学经济学院二级教
授，博士生导师，中国土地学会常务理事、中国城乡发展交流协
会副会长。曾任国务院发展研究中心学术委员会副秘书长、农村
经济研究部副部长、国务院发展研究中心城乡统筹基础领域负责
人、中国经济时报社长、总编辑。
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 5
选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定，现提请股东大会选举李蔚先生为本行非执行
董事。
李蔚先生的非执行董事任职资格尚需报中国银保监会核准，
其董事任期 3 年，自中国银保监会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2019 年 1 月 11 日召开的董事会 2019
年第 1 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：李蔚先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年 3 月 1 日
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
附件：
李蔚先生简历
李蔚，1966 年 5 月出生，浙江财经学院财政学本科毕业，
高级会计师。曾任宁波市财税局预算处副主任科员、主任科员、
副处长，财政部驻宁波专员办业务一处副处长、处长、专员助理、
副监察专员。
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