证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临 2018-002 骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点:襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 505,974,055 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 59.6387 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,董事长刘国本先生主持,采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 代理董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司拟发行绿色债券的议案 2.01 议案名称:票面金额、发行价格及发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2.02 议案名称:发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2.03 议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2.04 议案名称:债券利率及还本付息方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2.05 议案名称:募集资金的用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2.06 议案名称:担保情况 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2.07 议案名称:评级安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2.08 议案名称:承销方式、上市安排及决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 2.09 议案名称:公司的资信情况、偿债保障措施 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 3、 议案名称:关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 505,967,555 99.9987 6,500 0.0013 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例 (%) 数 (%) 1 关于公司符合 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 非公开发行绿 色债券条件的 议案 2.01 票面金额、发 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 行价格及发行 规模 2.02 发行方式、发 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 行对象及向公 司股东配售的 安排 2.03 债券期限 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 2.04 债券利率及还 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 本付息方式 2.05 募集资金的用 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 途 2.06 担保情况 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 2.07 评级安排 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 2.08 承销方式、上 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 市安排及决议 有效期 2.09 公司的资信情 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 况、偿债保障 措施 3 关于授权董事 34,547,533 99.9811 6,500 0.0189 0 0.0000 会授权人士全 权办理本次绿 色债券相关事 项的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:赖元超、黄丰 2、 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,会议人员的资格、召集人资格等均符 合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会投票表决方式和表 决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议; 2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。 骆驼集团股份有限公司 2018 年 1 月 6 日