证券代码：601311        证券简称：骆驼股份         公告编号：临 2018-029

                      骆驼集团股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

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    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于
2018 年 3 月 19 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆
驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席唐乾
女士主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于收购湖北金洋冶金股份有限公司100%股份的议案》

    同意公司与李富元、王进等 59 人签署《关于湖北金洋冶金股份有限公司的
股份转让协议》，由公司（或公司实际控制的第三方）收购李富元、王进等 59
人合计持有的湖北金洋冶金股份有限公司的 100%股份，具体内容详见《骆驼集
团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司 100%股权暨与骆驼新能源
汽车产业投资基金签署投资合作协议的公告》（公告编号：临 2018-028）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于与湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限
合伙）签署投资合作协议的议案》
    同意公司与湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署
投资合作协议，具体内容详见《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金
股份有限公司100%股权暨与骆驼新能源汽车产业投资基金签署投资合作协议的
公告》（公告编号：临2018-028）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                                    骆驼集团股份有限公司
                                                           监事会
2018 年 3 月 20 日