证券代码：601311        证券简称：骆驼股份      公告编号：临 2019-045


                     骆驼集团股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

    2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         601311       骆驼股份             2019/5/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：湖北驼峰投资有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 13.39%股
份的股东湖北驼峰投资有限公司，在 2019 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2018 年度工作报告的议案》
       上述议案已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2019
年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届监事会第二十四次
会议决议公告》（公告编号：临 2019-035）。




三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


       召开日期时间：2019 年 5 月 10 日 14 点
       召开地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日
                          至 2019 年 5 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于骆驼集团股份有限公司 2018 年年度报告           √
        全文及摘要的议案
2       关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度董事会           √
        工作报告的议案
3       关于骆驼集团股份有限公司监事会 2018 年度           √
        工作报告的议案
4       关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度财务决           √
        算报告及 2019 年度财务预算报告的议案
5       关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度利润分           √
        配预案的议案
6       关于聘请 2019 年度会计师事务所和内部控制           √
        审计机构的议案
7       关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度投资计           √
        划的议案
8       关于公司及子公司 2019 年度申请综合授信额           √
        度的议案
9       关于预计骆驼集团股份有限公司 2019 年度日           √
        常关联交易的议案
10      关于变更公司注册资本及注册地址的议案               √
11      关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议           √
        案
12      关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事           √
        规则》的议案
累积投票议案
13.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会      应选董事（6）人
        董事的议案
13.01 选举刘国本先生为第八届董事会董事                     √
13.02 选举刘长来先生为第八届董事会董事                     √
13.03 选举路明占先生为第八届董事会董事                     √
13.04 选举夏诗忠先生为第八届董事会董事                     √
13.05 选举孙权先生为第八届董事会董事                       √
13.06 选举刘知力女士为第八届董事会董事                     √
14.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会     应选独立董事（3）人
        独立董事的议案
14.01 选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事                 √
14.02   选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事                   √
14.03   选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事                   √
15.00   关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会         应选监事（2）人
        监事的议案
15.01   选举戚明阳先生为第八届监事会监事                        √
15.02   选举圣媛媛女士为第八届监事会监事                        √

本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已分别经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第
   二十四次会议审议通过，内容详见 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆
   驼集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《骆驼集团股
   份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临 2019-034、
   临 2019-035）。
2、 特别决议议案：议案 10、议案 11


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、
   议案 14、议案 15


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
   应回避表决的关联股东名称：刘长来、路明占



特此公告。


                                              骆驼集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 23 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序                   非累积投票议案名称                   同   反   弃
号                                                        意   对   权

1    关于骆驼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要
     的议案
2    关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的
     议案
3    关于骆驼集团股份有限公司监事会 2018 年度工作报告的
     议案
4    关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告及
     2019 年度财务预算报告的议案
5    关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议
     案
6    关于聘请 2019 年度会计师事务所和内部控制审计机构的
     议案
7    关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度投资计划的议案

8    关于公司及子公司 2019 年度申请综合授信额度的议案

9    关于预计骆驼集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易
     的议案
10   关于变更公司注册资本及注册地址的议案

11   关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案

12   关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的
     议案
序号     累积投票议案名称                                        投票数
13.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案
13.01 选举刘国本先生为第八届董事会董事

13.02 选举刘长来先生为第八届董事会董事
13.03 选举路明占先生为第八届董事会董事
13.04 选举夏诗忠先生为第八届董事会董事
13.05 选举孙权先生为第八届董事会董事
13.06 选举刘知力女士为第八届董事会董事
14.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

14.01 选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事
14.02 选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事
14.03 选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事
15.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案
15.01 选举戚明阳先生为第八届监事会监事
15.02 选举圣媛媛女士为第八届监事会监事



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。