证券简称：骆驼股份       证券代码：601311      公告编号：临2019-059
债券简称：骆驼转债       债券代码：113012
转股简称：骆驼转股       转股代码：191012


                   骆驼集团股份有限公司
           关于“骆驼转债”转股价格调整的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ● 调整前转股价格：13.44 元/股

    ● 调整后转股价格：13.29 元/股

    ● 转股价格调整起始日期：2019 年 7 月 5 日

    一、转股价格调整依据
    公司于 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过
了公司 2018 年度利润分配方案，以 2018 年度利润分配实施方案确定
的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 4,249,918 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。该股东
大会决议公告刊登于 2019 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。具体实施情况详见公
司同日披露的《骆驼集团股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：临 2019-058）。
    根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
骆驼转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本）时，公司将依次进行转股价格调整。
    因此，骆驼转债转股价格将进行调整，本次调整符合《骆驼集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式
    根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》有关规定，骆驼转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
    根据上述规定，骆驼转债调整后转股价格为：
    P1=P0－D=13.44 元/股-0.15 元/股=13.29 元/股。
    调整后的转股价格自 2019 年 7 月 5 日起生效。骆驼转股自 2019
年 6 月 27 日至 2019 年 7 月 4 日期间停止转股，自 2019 年 7 月 5 日
（除权除息日）起恢复转股。
    特此公告。
                                           骆驼集团股份有限公司
                                                   董事会
                                             2019 年 6 月 28 日