股票代码：601313          股票简称：江南嘉捷            编号：2014-028号


                 江南嘉捷电梯股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 8 日以书面、

电子邮件、电话等通知方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，并于 2014

年 8 月 18 日以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，

实际表决董事 8 名。公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席会议。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会

议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘
要》的议案。
    同意《江南嘉捷电梯股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘要》。该报告全
文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司 2014 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案。
    同意《江南嘉捷电梯股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。该报告（公告编号：2014-030 号）与本公告同日披露于上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                       江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
                                            二〇一四年八月二十日