股票代码：601313          股票简称：江南嘉捷         编号：2014-029号



                江南嘉捷电梯股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年 8 月 8 日以书面
通知方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，并于 2014 年 8 月 18 日在
公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经与会监事讨论，
以现场记名投票方式表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：

    一、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2014年半年度报告及其
摘要》的议案；
    监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2013 年修订）和
《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）的有关要求，对《公司 2014
年半年度报告》全文及摘要进行了的审核，并提出了如下的书面审核意见：
     1、公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司半年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。

    二、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司 2014 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
    同意《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    该报告（公告编号：2014-030号）与本公告同日披露于上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn。

    特此公告。




                               江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

                                     二〇一四年八月二十日