股票代码：601313          股票简称：江南嘉捷         编号：2014-032号



                江南嘉捷电梯股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年 10 月 17 日以书
面通知方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，并于 2014 年 10 月 27 日
在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经与会监事讨论，
以现场记名投票方式表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：

    一、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2014年第三季度报告》
的议案；
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》（2013 年修订）
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司 2014 年第三季度报告
进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年第三季度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    该报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。

    二、审议通过了关于《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》；
    监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部修订或
新颁布的会计准则具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计
政策变更能够客观、公允地反映财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本
次会计政策变更和财务信息调整。
    《江南嘉捷电梯股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整的公告》
与本公告同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                 江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

                                      二〇一四年十月二十九日