江南嘉捷：2015年第一次临时股东大会会议资料2015-06-05
江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
江南嘉捷电梯股份有限公司
SJEC Corporation
2015 年第一次临时股东大会会议资料
会议召开时间：2015 年 6 月 12 日
江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第一次临时股东大会
会议资料目录
江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第一次临时股东大会现场会议须知…………………… 1
江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第一次临时股东大会议程……………………………… 2
议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案……………………………………………… 3
议案二：关于减少公司注册资本的议案……………………………………………………… 4
议案三：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………… 5
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案……………… 6
江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第一次临时股东大会
现 场 会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正
常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参
会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守
有关规定，不能违反股东大会秩序。
3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，
出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数
多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行
发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后
股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持
人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发
言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大
会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份
享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股
东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，
放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，
大会秘书处及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清
点工作。
7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京国枫律师事
务所进行法律见证。
8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。
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江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
江南嘉捷电梯股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
召 集 人 ：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
时 间：
现场会议时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:00 时 会议半天
上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2015 年 6 月 12 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
互联网投票平台的投票时间：2015 年 6 月 12 日 9:15—15:00
现场会议地点：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号本公司会议室
会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式
参会人员：公司股东及股东代表
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
现 场 会 议 主 持 人 ：金志峰董事长
1、主持人宣布会议开始；
2、宣读股东大会须知；
3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
4、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
5、审议《关于减少公司注册资本的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；
8、股东发言、提问时间；
9、推选二名股东代表和一名监事代表进行计票、监票；
10、参会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票；
11、休会、统计表决票；
12、宣布表决结果；
13、宣读会议决议；
14、律师发表见证意见；
15、现场会议结束。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
2015 年 6 月 12 日
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江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
议案一：
关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东和股东代表：
鉴于激励对象朱绍荣、林文超 2 人向公司提出辞职并获得公司同意，已不
符合激励条件。根据公司激励计划第 9.5 条有关规定，拟对朱绍荣、林文超持
有尚未解锁的限制性股票进行回购并注销，具体情况见下表：
姓名 回购股份数/股 回购金额/元 回购价格/元
朱绍荣 40,000 166,000 4.15
林文超 10,000 41,500 4.15
合计 50,000 207,500 —
1、回购价格
根据《股权激励计划》“第七章 标的股票解锁的条件和程序”的规定，公
司按本计划规定回购注销限制性股票，回购价格为授予价格。本次回购价格为
4.15 元/股。
2、本次回购的资金来源
本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。公司应就本次回购限制
性股票向朱绍荣、林文超 2 人合计支付回购价款人民币 207,500 元。
3、本次回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
以上议案，提请与会股东审议。
江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 12 日
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议案二：
关于减少公司注册资本的议案
各位股东和股东代表：
鉴于公司继续实施《限制性股票激励计划》及实施 2014 年度利润分配方案
的具体情况，公司的注册资本将发生变更，具体情况如下：
由于上述议案一所述 2 名激励对象朱绍荣、林文超已不符合激励条件，公
司将回购该 2 人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 5 万股，如上述
回购注销事项经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准且在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成注销手续，由此将导致公司注册资本由
400,456,571 股减至 400,406,571 股。
公司董事会提请 2015 年第一次临时股东大会授权董事会依照限制性股票回
购注销实施情况，办理以上注册资本变更事宜。
以上议案，提请与会股东审议。
江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 12 日
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议案三：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东和股东代表：
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 25 日召开
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
根据《公司法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章
的规定，拟对公司章程做出修订。
因公司拟回购并注销公司员工已获授但尚未解锁的股权激励股票 5 万股，
故拟对《公司章程》相应条款作如下修订：
章节 修订前原文内容 修订后内容
公司注册资本为人民币 4.00456571 亿 公司注册资本为人民币 4.00406571 亿
第六条
元。 元。
公司股份总数为 40,045.6571 万股， 公司股份总数为 40,040.6571 万股，
全部为普通股，其中公司首次对社会 全部为普通股，其中公司首次对社会
第十九条
公众发行的人民币普通股为 5600 万 公众发行的人民币普通股为 5600 万
股。 股。
以上内容已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议批准。
江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 12 日
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江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
议案四：
关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励计划有关事项的议案
各位股东和股东代表：
为具体实施公司股权激励计划，现提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划以下有关事项：
1.办理授予限制性股票、限制性股票解锁、回购注销限制性股票所必需的全
部事宜；
2.因公司股票除权、除息或其他原因需要调整限制性股票数量、回购价格时，
按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
3.因实施股权激励计划而修改公司章程、办理股份登记、工商变更登记；
4.实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东
大会行使的权利除外；
以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
以上议案，提请与会股东审议。
江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 12 日
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