股票代码：601313             股票简称：江南嘉捷             编号：2015-043号


                    江南嘉捷电梯股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 14 日以书面和电

话通知方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2015 年 8 月 24 日以非

现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，以直接送达、

电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2015年半年度报告及摘要>的议

案》
    同意《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。该报告全文和摘
要与本公告同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2015年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告>的议案》
    同意《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。该报告（公告编号：2015-045号）与本公告同日披露于上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn。

       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                        江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
                                               二〇一五年八月二十六日