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公司公告

江南嘉捷:第三届监事会第十四次会议决议公告2015-08-26  

						股票代码:601313           股票简称:江南嘉捷           编号:2015-044号



               江南嘉捷电梯股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江南嘉捷电梯股份有限公司(以下称“公司”)于 2015 年 8 月 14 日以书面
通知方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知,并于 2015 年 8 月 24 日
在公司会议室召开,出席本次会议监事应到 3 名,实到 3 名。经与会监事讨论,
以现场记名投票方式表决,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下
议案:

    一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
的议案;
    监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第3号—半年度报告的内容与格式》(2014年修订)和《上海
证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等有关要求,对《公司2015年半年度
报告》全文和摘要进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:
    1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年半年度的经营
管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。

    二、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案;
    同意《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    该报告(公告编号:2015-045号)与本公告同日披露于上海证券交易所网
站:http://www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

                                     二〇一五年八月二十六日