股票代码：601313        股票简称：江南嘉捷           编号：2015-047号


               江南嘉捷电梯股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2015 年 9
月 24 日以书面和电话通知等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会
议的通知，会议于 2015 年 9 月 29 日以非现场会议方式召开。应参加表决董事 8
名，实际表决董事 8 名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式
进行了表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业的议案》
    为拓展资本运营业务，获得长期投资收益，同意公司以自有资金人民币
5,000 万元参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙），投资方式为
有限合伙人。

    具体内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


二、审议通过《关于公司投资设立电梯技能培训基地的议案》
    同意公司以自有资金人民币 1,000 万元注册成立电梯专业技能培训基地，并
且委派人员担任董事、监事及高级管理人员，授权公司董事长（法定代表人）金
志峰先生签署相关法律文件。

    具体内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议
案》
     同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度伍仟万元人民币，
授信期限为一年。
    本次董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理向上述申请
综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

   具体内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。




                                     江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

                                            二〇一五年九月三十日