江南嘉捷电梯股份有限公司                 2015 年第三次临时股东大会材料




                江南嘉捷电梯股份有限公司
                    SJEC Corporation

      2015 年第三次临时股东大会会议资料




               会议召开时间：2015 年 11 月 13 日
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            江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三次临时股东大会
                                   会议资料目录



江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三次临时股东大会现场会议须知                         1

江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三次临时股东大会议程                                 2


议案一：关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电

气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金

的议案                                                                               3
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       江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三次临时股东大会
                             现 场 会 议 须 知


各位股东及股东代表：
    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
    1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正
常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参
会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
    2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守
有关规定，不能违反股东大会秩序。
    3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，
出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数
多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行
发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。
    4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后
股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持
人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发
言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。
    5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大
会主持人或相关负责人有权不予回答。
    6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份
享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股
东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，
放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，
大会秘书处及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清
点工作。
    7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京国枫律师事
务所进行法律见证。
    8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。




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                       江南嘉捷电梯股份有限公司
                   2015 年第三次临时股东大会议程
召 集 人 ：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
时       间：
      现场会议时间：2015 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:00 时       会议半天
      上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2015 年 11 月 13 日上午 9:15
      —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
      互联网投票平台的投票时间：2015 年 11 月 13 日 9:15—15:00
现场会议地点：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号本公司会议室
会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式
参会人员：公司股东及股东代表
               公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
现 场 会 议 主 持 人 ：金志峰董事长
1、主持人宣布会议开始；
2、宣读股东大会须知；
3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
4、审议《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的
      电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金
      永久性补充流动资金的议案》；
5、股东发言、提问时间；
6、推选二名股东代表和一名监事代表进行计票、监票；
7、参会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票；
8、休会、统计表决票；
9、宣布表决结果；
10、宣读会议决议；
11、律师发表见证意见；
12、现场会议结束。
                                           江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
                                                   2015 年 11 月 13 日


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议案一：


关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车
设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并
      将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东和股东代表：

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”文核准，公司于 2012
年 1 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，实际募集资金净额为
63,396.55 万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
     江南嘉捷电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目（以
下简称“电子电气零部件项目”）为公司首次公开发行股票的超募资金投资项目。
该项目的基础设施建设从 2013 年开始，2014 年下半年试生产。项目基础设施的
建设与原计划基本一致，在完成预定基础设施建设目标后节省了少部分资金。
在项目基础设施的建设过程中，公司迫切需要快速增加产品产能，因此加大对
现有生产设备进行更新和改造的力度以适应当时的状况，对原有设备的更新改
造较采购全新设备节省了部分资金；原项目计划中部分需要进口的设备，在项
目实施时，已有性价比较高的国内设备可以替代，如日本松下贴片机，在项目
实施时，相同设备已在国内建厂投产，因此在该部分设备采购上节省较多资金。
     该项目的完成，不仅保障了企业整机产品的先进性，同时也拓展了电扶梯、
立体停车设备的维保市场，提升了企业的总体实力。
     截至 2015 年 9 月 30 日，电子电气零部件项目的募集资金使用及结余情况
如下：
                   是否已变更项      募集资金承诺    截至期末累计投入     专户结余资金金额
 承诺投资项目
                   目(含部分变更)      投资总额            金额               (含利息)

电扶梯、停车设备
的电子、电气控制
                        否          27,910.00 万元   16,742.89 万元       14,319.82 万元
零部件的研发和
   生产项目

     为了提高节余募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力和经济效益，降
低公司的财务费用，实现公司与股东利益最大化，公司拟在电子电气零部件项
目结项后将节余的部分超募资金用于永久性补充流动资金。

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    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求：上市公
司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），
可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得
超过超募资金总额的 30%。公司拟将节余资金中的 8,500 万元永久补充流动资金。
    本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
    请各位股东和股东代表审议。




                                           江南嘉捷电梯股份有限公司
                                                     董事会
                                               2015 年 11 月 13 日




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