股票代码：601313          股票简称：江南嘉捷           编号：2016-037号


                      江南嘉捷电梯股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 26 日以书面和电
话通知方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2016 年 9 月 2 日下午在公
司会议室以现场会议方式召开，会议由金志峰先生主持,本次会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    会议选举金志峰先生担任公司第四届董事会董事长，选举钱金水先生担任公司第
四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
    金志峰先生和钱金水先生简历详见2016年8月18日《江南嘉捷第三届董事会第二十
六次会议决议公告》（公告编号2016-031号）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则的规定，选举公司第四届董
事会专门委员会成员如下：
    战略委员会：金志峰先生、金祖铭先生、肖翔先生；
    审计委员会：王稼铭先生、肖翔先生、金志峰先生；
    提名委员会：程礼源先生、王稼铭先生、金志峰先生；
    薪酬与考核委员会：肖翔先生、王稼铭先生、金志峰先生。
    公司第四届董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致，任期三年。期
间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自
动承继委员职务。
    以上董事会专门委员会成员简历详见2016年8月18日《江南嘉捷第三届董事会第二
十六次会议决议公告》（公告编号2016-031号）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任金志峰先生担任公司总经理；
    同意聘任邹克雷先生为公司董事会秘书；
    同意聘任吴炯先生、邹克雷先生、苏金荣先生、魏山虎先生、钱勇华先生为公司
副总经理；
    同意聘任夏涛先生为财务负责人。
    上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。高级管理人员简历附后。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据公司董事长提名，聘任包燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
其任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


    附：高级管理人员简历




                                               江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
                                                     二〇一六年九月三日
附：


                               高级管理人员简历
       金志峰先生：1971 年 12 月生，本科学历，高级工程师。苏州市科学技术协会第十
一次代表大会代表、苏州大学机电学院兼职教授、苏州工业园区科学技术协会第一届
委员会委员、荣获国家科技部颁发的“民营科技发展贡献奖”，“2013 全国五一劳动奖
章获得者” 等光荣称号。金志峰先生在电梯领域也具有较深的造诣，在十多年的电梯
行业研发、企业管理的经历中取得了丰硕的成果：曾参与、组织领导多项科研攻关创
新项目，总负责开发的“VFCP 高速乘客电梯”、“VFP 无机房电梯”，达到国内外同类产
品先进水平；负责电气总体开发的“FWM 型多坡度自动扶梯”、“XPL 型倾斜式自动人行
道”，达到了国内外同类产品先进水平，并填补国内空白；参与电气开发的“JEH 公共
交通型自动扶梯”、“FML 型苗条自动扶梯”，达到国内外同类产品先进水平。上述创新
产品先后被鉴定为达到国内外同类产品的先进水平，荣获中国高新技术、新产品博览
会金奖、科学技术进步奖。金志峰先生曾荣获科学技术进步奖、中国民营科技促进会
“2007 年度民营科技发展贡献奖”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家，参
与了多项专利的开发，并有多篇学术论文在省级以上报刊上发表。在 2007 年 9 月 5 日
至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事，并担任董事
长，为本公司实际控制人之一。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

       吴炯先生：1978 年 6 月生，本科学历，毕业于美国华盛顿州立大学，中国国籍，
无境外居留权。曾任苏州市德意机电设备有限公司总经理助理，并于 2003 年 12 月起
担任本公司董事。在 2007 年 9 月 5 日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二
届、第三届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

       邹克雷先生：1972 年 1 月生，中国国籍，本科学历。1992 年 8 月至 2007 年 7 月
历任苏州农业银行营业部客户经理、东吴支行副行长、东吴金钥匙理财中心总经理。
2007 年 7 月起任本公司副总经理。在 2007 年 9 月 5 日至今担任江南嘉捷电梯股份有限
公司副总经理兼董事会秘书。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

       苏金荣先生：1965 年 2 月生，本科学历，高级工程师。1988 年—1993 年在苏州迅
达电梯有限公司任职。1993 年 8 月进入本公司，任苏州江南电梯有限公司技术部部长，
2005 年 4 月起任本公司副总经理。曾参与“FML 型苗条自动扶梯”、“FWM 型多坡度自动
扶梯”等多项新产品的开发、研制工作。在 2007 年 9 月 5 日至今担任江南嘉捷电梯股
份有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

    魏山虎先生：1964 年 12 月生，本科学历，高级工程师。1994 年 8 月至今历任苏
州江南电梯有限公司技术部部长、苏州富士技术部部长、江南快速电梯有限公司技术
部部长、江南集团总工程师、苏州富士总工程师。
    魏山虎先生在我国电梯领域具有很深的造诣，目前为中国电梯标准化委员会委员、
中国电梯协会设计与制造委员会副主任委员、苏州大学机电学院兼职教授，并作为主
要起草人编制了电梯行业的 2 项国家标准：《GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范》、
《GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范》。曾参与、组织领导多项科研攻关创新项
目：其总体策划、分析、开发的“JEH 公共交通型自动扶梯”由江苏省科学技术厅鉴定
达到了国际先进水平；“VFP 无机房电梯”、“VFCP 高速乘客电梯”、“FML 型苗条自动扶
梯”由江苏省科学技术厅、江苏省建设委员会鉴定达到了国内外同类产品先进水平；
“FWM 型多坡度自动扶梯”由江苏省科学技术厅、江苏省建设委员会鉴定达到了国际同
类产品的先进水平；“XPL 型倾斜式自动人行道”由江苏建设委员会鉴定达到了国内外
同类产品的先进水平并填补了国内空白。为本公司核心技术人员之一。
    魏山虎先生，在 2007 年 9 月 5 日至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司副总经理兼
总工程师。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所惩戒的情形。

    钱勇华先生：1974 年 4 月生，大学专科，工程师，中国国籍，无境外居留权。1997
年至 2011 年 4 月曾任苏州富士电梯生产计划科副科长、苏州江南快速电梯有限公司生
产计划科科长，江南嘉捷电梯股份有限公司合同执行部部长。2011 年 4 月至 2012 年 8
月，在江南嘉捷电梯股份有限公司担任副总经理。2013 年 12 月 19 日至今担任江南嘉
捷电梯股份有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

    夏涛先生：1971 年 12 月生，本科学历，注册会计师。曾于苏州采芝斋苏式糖果厂、
苏州广博实业公司、苏州大洋百货有限公司及鼎华通信技术（苏州）有限公司从事财
务工作，于 2007 年进入江南嘉捷电梯股份有限公司财务部工作。截止 2016 年 9 月 2
日没有持有公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所惩戒的情形。