江南嘉捷:第四届董事会第七次会议决议公告2017-08-18
股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2017-026号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 6 日以书面
和电话通知方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知,并于 2017 年 8 月 16
日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名,实际表决董事 8 名,
以直接送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式进行了表决。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会
议审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2017年半年度报告及摘要>
的议案》
同意《公司2017年半年度报告及摘要》的内容。相关内容详见上海证券交易
所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》(财会【2017】
15号)、新增《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》(财会【2017】13号)的通知,董事会同意严格按照财政部规定,于新颁
布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。本次变更不会对公司财务
报表产生影响。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日