股票代码：601313           股票简称：江南嘉捷         编号：2018-020号


                      江南嘉捷电梯股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”或“公司”）于 2018 年 2 月
14 日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于 2018 年 2
月 22 日以非现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，
会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
    本次会议由周鸿祎先生主持，与会董事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或
电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    因公司董事会提前换届，金志峰先生不再担任公司董事长职务，由周鸿祎先生担
任公司董事长，任期与第五届董事会任期一致，任期三年。
    周 鸿 祎 先 生 简 历 详 见 2018 年 2 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江南嘉捷第四届董事会第十三次会议决议公告》
（公告编号2018-008号）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
    公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。
    各专门委员会成员如下：
    1. 战略委员会成员(三名)：周鸿祎、SHEN NANPENG(沈南鹏)、罗宁，提议周鸿祎
任主任委员；
    2. 提名与薪酬委员会成员(三名)：MING HUANG(黄明)、XUN CHEN(陈恂)、SHEN
NANPENG(沈南鹏)，提议 MING HUANG(黄明)任主任委员
    3. 审计委员会成员(三名)：刘贵彬、MING HUANG(黄明)、XUN CHEN(陈恂)，提议
刘贵彬任主任委员。
    公司第五届董事会专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致，任期三年。期
间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自
动承继委员职务。

    以上董事会专门委员会成员简历详见2018年2月2日《江南嘉捷第四届董事会第十
三次会议决议公告》（公告编号2018-008号）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    因公司董事会提前换届，金志峰先生不再担任总经理职务，聘任周鸿祎先生担任
公司总经理，聘任姚珏女士担任公司财务负责人，聘任姚珏女士、杨超先生、谭晓生
先生、廖清红先生、曲冰女士和石晓虹先生担任公司副总经理，聘任张帆女士担任公
司董事会秘书。高级管理人员简历附后。
    上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致，任期三年。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
    公司法定代表人由金志峰先生变更为周鸿祎先生。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于通过<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    同意通过《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于通过<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
    同意通过《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《关于通过<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    同意通过《董事会战略委员会工作细则》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    同意对《总经理工作细则》进行修订。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
   同意对《信息披露事务管理制度》进行修订，《信息披露事务管理制度》详细内容
请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   同意对《内部审计制度》进行修订。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十二、审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》
   同意对《资金管理制度》进行修订，《资金管理制度》详细内容请详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   同意对《投资者关系管理制度》进行修订，《投资者关系管理制度》详细内容请详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
   同意对《重大信息内部报告制度》进行修订，《重大信息内部报告制度》详细内容
请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十五、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>的议案》
   同意对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，
《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详细内容请详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，《内幕信息知情人登记管理制
度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十七、审议通过《关于修订<资产减值准备提取和核销规程>的议案》
   同意对《资产减值准备提取和核销规程》进行修订。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十八、审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
   同意对《子公司管理办法》进行修订。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十九、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
   同意对《委托理财管理制度》进行修订，《委托理财管理制度》详细内容请详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二十、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
   同意对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订，《信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。


   附：高级管理人员简历




                                            江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年二月二十三日
附：

                                 高级管理人员简历

       1、周鸿祎：详见 2018 年 2 月 2 日《江南嘉捷第四届董事会第十三次会议决议公
告》（公告编号 2018-008 号）。

       2、姚珏：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，本科学历。1996
年 7 月至 1999 年 2 月，任北京毕马威华振会计师事务所高级审计师；1999 年 3 月至 2006
年 4 月，历任搜狐公司财务经理、高级经理、财务总监；2006 年 5 月起，在 Qihoo 360 任
职，历任财务总监、副总裁、联席首席财务官、首席财务官。现任三六零科技有限公司副
总经理、首席财务官。截至目前，姚珏未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

       3、杨超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，博士研究生学历。
1987 年 9 月至 1991 年 9 月，任中国通信建设总公司北京公司工程师；1991 年 9 月至 1994
年 6 月，任法国阿尔卡特 CIT（中国）主任工程师；1994 年 7 月至 2007 年 7 月，任摩托
罗拉电子有限公司副总裁；2007 年 9 月至 2013 年 5 月，任戴尔电脑科技有限公司大中华
区总裁；2014 年 4 月至 2015 年 7 月，任天音通信发展有限公司副董事长兼天乐联线科技
有限公司 CEO。2015 年 9 月起，任三六零科技有限公司首席商务官，现任三六零科技有限
公司副总经理、首席商务官。截至目前，杨超未直接持有本公司股份，不存在受到中国证
券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
        4、谭晓生：男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1970 年 7 月出生，本科学历。
1992 年 7 月至 1994 年 8 月，任西安交通大学凯特新技术公司总经理技术助理；1994 年 9
月至 1996 年 1 月，任西安博通咨询责任有限公司部门经理；1996 年 3 月至 1997 年 7 月，
任北大方正电子有限公司信息系统分公司项目经理；1997 年 8 月至 2001 年 8 月，历任深
圳市现代计算机有限公司项目经理、系统集成部副总经理、副总裁；2001 年 8 月至 2002
年 12 月，任深圳豪信科技有限公司副总裁；2003 年 1 月至 2003 年 11 月，任国风因特软
件（北京）有限公司技术总监；2003 年 11 月至 2007 年 2 月，任雅虎中国公司技术研发总
监、首席技术官；2007 年 2 月至 2009 年 7 月，历任麦斯贝（北京）信息技术有限公司副
总裁、首席技术官、首席运营官。2009 年 7 月起，在 Qihoo 360 任职，历任战略投资总监、
副总裁、首席隐私官，现任三六零科技有限公司副总经理、首席安全官。截至目前，谭晓
生未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所惩戒的情形。
       5、廖清红：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历。1997
年 7 月至 1998 年 8 月，任长虹电器股份有限公司软件工程师；1998 年 9 月至 2016 年 3 月，
历任华为技术有限公司软件工程师、主任工程师、固网测试副部长、测试工具部部长、数
字娱乐研发部部长、数字业务开发部部长、电信软件与核心网业务人力资源部部长。2016
年 4 月起，任三六零科技有限公司副总经理、人力资源总裁。 截至目前，廖清红未直接
持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券
交易所惩戒的情形。

    6、曲冰：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，硕士研究生学历。
1983 年 10 月至 1990 年 4 月，任山东枣庄电台、电视台主持人、记者；1990 年 4 月至 1996
年 7 月，任中国贸易报记者、信息部主任；1996 年 7 月至 1999 年 12 月，任中国国际商会
驻欧盟代表处随员；2000 年 4 月至 2002 年 1 月，任京东方科技有限公司品牌部部长；2002
年 2 月至 2004 年 9 月，任北京双鹤药业股份有限公司高级经理；2004 年 9 月至 2006 年 3
月，任汇中天恒投资有限公司公共事务总监；2006 年 3 月至 2010 年 12 月，任中国汇源果
汁集团总裁助理。2011 年 2 月起，在 Qihoo 360 任职副总裁，现任三六零科技有限公司副
总经理、副总裁。截至目前，曲冰未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

    7、石晓虹：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，博士研究生学
历。1998 年 11 月至 1999 年 10 月，任北大方正信息技术中心项目经理；1999 年 10 月至
2003 年 12 月，任国风因特软件（北京）有限公司技术总监；2004 年 1 月至 2005 年 8 月，
任雅虎中国公司技术总监。2006 年 8 月起，在 Qihoo 360 任职，历任技术副总裁、董事长
助理，现任三六零科技有限公司董事、副总经理、副总裁。截至目前，石晓虹未直接持有
本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易
所惩戒的情形。

    8、张帆：女，中国国籍，拥有美国及中国香港永久居留权，1980 年 7 月出生，博士
研究生学历，拥有美国伊利诺伊州及中国香港律师执业执照。2004 年 9 月至 2011 年 8 月，
任美国瑞生律师事务所律师；2011 年 9 月至 2013 年 9 月，任美国凯易律师事务所合伙人；
2013 年 9 月至今，在 Qihoo 360 担任首席法律顾问，现任三六零科技有限公司首席法律顾
问、董事会秘书。截至目前，张帆未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。