证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2016-044



           中国平安保险（集团）股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   本公司第八届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 10 月
17 日发出，会议于 2016 年 10 月 24 日至 27 日以通讯表决的方式召开，会议应
参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5
票，符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
    会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议〈公司 2016 年第三季度报告〉的议案》
    监事会对《公司 2016 年第三季度报告》进行了审议，意见如下：
    1、《公司 2016 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
    2、《公司 2016 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况；
    3、监事会未发现参与《公司 2016 年第三季度报告》编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    4、通过审阅《公司 2016 年第三季度报告》中因执行中国财政部《企业会计
准则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，
监事会认为本项会计估计变更是本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于
资产负债表日可获得信息所作出的合理调整，并同意本公司对本项会计估计变更
的会计处理。本项会计估计变更的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会计
估计变更的公告》及其附件。
                                    1
   表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议李源祥先生任中审计报告的议案》
   表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票


   特此公告。
                               中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
                                               2016 年 10 月 27 日




                                    2