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                              董事會召開日期
中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事會(「董事
會」)茲通告謹定於二零一七三月二十二日(星期三)舉董事會會議，以考慮及通過，其
中包括，本集團截至二零一六十二月三十一日止的年度業績，及建議之末期股息（如
有），以及處其他事項。




                                                          承董事會命
                                                              姚軍
                                                            公司秘書




中國深圳，二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行
董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驃、斯蒂芬邁爾、葉
迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。