中国平安保险（集团）股份有限公司
            董事会审计与风险管理委员会
               2017年度履职情况报告


    2017年，公司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，

认真履行《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会工

作细则》（以下简称“《工作细则》”）及相关法律法规所

规定的职责，现将履职情况报告如下：

    一、董事会审计与风险管理委员会的职责

    公司董事会审计与风险管理委员会的主要职责是审阅

及监督公司的财务报告程序和进行风险管理。审计与风险管

理委员会亦负责检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜。

此外，审计与风险管理委员会亦审查公司内部控制的有效性，

其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部

控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务

运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围

包括财务、经营、合规情况及风险管理。审计与风险管理委

员会亦审阅公司的内部审计方案，并定期向董事会呈交相关

报告及推荐意见。

    二、2017年度董事会审计与风险管理委员会会议召开情


                         1
况

     于2017年，董事会审计与风险管理委员会共举行5次正

式会议，所有该等会议均根据《工作细则》的规定召开。尤

其是，董事会审计与风险管理委员会已审阅截至2016年12月

31日止年度财务报告、截至2017年3月31日止三个月的第一

季度财务报告、截至2017年6月30日止六个月的半年度财务

报告及截至2017年9月30日止九个月的第三季度财务报告，

对财务报告的编制基准（包括所采纳的假定及会计政策及标

准的适当性）满意，且已提出建议供董事会考虑。

     三、董事会审计与风险管理委员会的履职情况

     截至2017年12月31日，董事会审计与风险管理委员会由

5位董事组成，其中有4位独立非执行董事，分别是葛明、斯

蒂芬迈尔（Stephen Thomas Meldrum）、叶迪奇及孙东东，

1位非执行董事杨小平，所有委员均不参与公司的日常管理。

董事会审计与风险管理委员会由一位具备适当专业资格或

会计或相关财务管理专业知识的独立非执行董事出任主任

委员。

     2017年度董事会审计与风险管理委员会各委员出席会

议情况如下：




                          2
               应出席     亲自         委托   缺席
   姓名        会议次   出席会       出席会   会议        备注
                 数     议次数       议次数   次数
     葛明                                            -
                 5        5            0       0
（主任委员）
斯蒂芬迈尔
  （Stephen
                 5        5            0       0     -
    Thomas
  Meldrum）
    叶迪奇       5        5            0       0     -
    孙东东       5        5            0       0     -
                                                     因公务原因未能
                                                     亲自出席审计与
                                                     风险管理委员会
  杨小平         5        4            1       0     2017 年第一次会
                                                     议，授权委托叶
                                                     迪奇先生行使表
                                                     决权。



    此外，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

附录14《企业管治守则》C3.3e（i）的规定，为使董事会审

计与风险管理委员会成员更好地评估公司的财务申报制度

及内部控制程序，公司每年均安排所有委员与公司外聘审计

师举行两次单独会晤。

    董事会审计与风险管理委员会亦已审核本公司审计师

的表现、独立性及客观性，对结果满意。

    2018年，公司董事会审计与风险管理委员会全体委员将

继续按照《公司章程》、《工作细则》及相关法律法规所赋

予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，履行财务审计及经

                                 3
营风险防范职责，为董事会的决策提供专业意见，促进公司

的健康稳定发展。



审计与风险管理委员会委员：
葛明（主任委员）、Stephen Thomas Meldrum、叶迪奇、孙东
东、杨小平




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