香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告的內容概負責,對其 準確性或完整性亦發表任何聲明,並明確表示,概對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會召開日期 中國平安保險(集團)股份有限公司 (「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事會(「董事 會」) 兹通告謹定於二零一八四月二十六日(星期四)舉董事會會議,以考慮及通過, 其中包括,本集團截至二零一八三月三十一日止三個月之第一季度業績,以及處理其 他事項(如有)。 承董事會命 姚軍 公司秘書 中國深圳,二零一八年三月二十八日 於本公告日期,本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方; 非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇;獨立非執行董事為斯蒂芬邁爾、 葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。