证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:2018-027 中国平安保险(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 1,428 其中:A 股股东人数 1,406 境外上市外资股股东人数(H 股) 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 6,757,048,220 其中:A 股股东持有股份总数 1,833,874,609 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 4,923,173,611 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 36.963670 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 10.032004 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 26.931666 (四) 本次会议由本公司董事会召集,由本公司董事长兼首席执行官马明哲先 生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安 保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 17 人,出席 13 人,董事熊佩锦先生、斯蒂芬迈尔先生、林丽 君女士、刘崇先生因其它公务安排未能出席本次会议; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议;本公司部分高级管理人员、 董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、北京安杰律师事务所 的见证律师及审计师代表列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:审议及批准《公司 2017 年度董事会报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,832,483,116 99.924123 172,100 0.009384 1,219,393 0.066493 H股 4,875,753,963 99.036807 942,938 0.019153 46,476,710 0.944040 普通股 6,708,237,079 99.277626 1,115,038 0.016502 47,696,103 0.705872 合计: 2、 议案名称:审议及批准《公司 2017 年度监事会报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,831,143,316 99.851064 172,100 0.009385 2,559,193 0.139551 H股 4,875,753,963 99.036807 942,938 0.019153 46,476,710 0.944040 普通股 6,706,897,279 99.257798 1,115,038 0.016502 49,035,903 0.725700 合计: 3、 议案名称:审议及批准公司 2017 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,832,483,116 99.924123 172,100 0.009384 1,219,393 0.066493 H股 4,875,753,963 99.036807 942,938 0.019153 46,476,710 0.944040 普通股 6,708,237,079 99.277626 1,115,038 0.016502 47,696,103 0.705872 合计: 4、 议案名称:审议及批准《公司 2017 年度财务决算报告》,包括本公司 2017 年度审计报告及本公司经审核财务报表 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,831,134,016 99.850557 172,100 0.009385 2,568,493 0.140058 H股 4,875,753,963 99.036807 942,938 0.019153 46,476,710 0.944040 普通股 6,706,887,979 99.257660 1,115,038 0.016502 49,045,203 0.725838 合计: 5、 议案名称:审议及批准《公司 2017 年度利润分配预案》及建议宣派末期股 息 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,812,070,148 98.811017 186,500 0.010170 21,617,961 1.178813 H股 4,878,055,813 99.083563 9,288 0.000188 45,108,510 0.916249 普通股 6,690,125,961 99.009593 195,788 0.002898 66,726,471 0.987509 合计: 6、 议案名称:审议及批准《关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,829,287,057 99.749844 2,001,859 0.109160 2,585,693 0.140996 H股 4,853,951,986 98.593963 24,128,615 0.490103 45,093,010 0.915934 普通 6,683,239,043 98.907671 26,130,474 0.386715 47,678,703 0.705614 股合 计: 7、 逐项审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》,分项表 决结果如下: 7.01、 议案名称:审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事,任期至第 十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,827,136,121 99.632555 5,546,295 0.302435 1,192,193 0.065010 H股 4,555,476,335 92.531296 244,244,266 4.961114 123,453,010 2.507590 普通 6,382,612,456 94.458590 249,790,561 3.696741 124,645,203 1.844669 股合 计: 7.02、 议案名称:审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事,任期至第 十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,829,604,829 99.767172 3,000,187 0.163598 1,269,593 0.069230 H股 4,825,109,816 98.008118 49,526,785 1.005993 48,537,010 0.985889 普通 6,654,714,645 98.485528 52,526,972 0.777366 49,806,603 0.737106 股合 计: 7.03、 议案名称:审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事,任期至第 十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 1,821,920,544 99.348153 10,684,372 0.582611 1,269,693 0.069236 H 股 4,422,886,650 89.838121 451,749,951 9.175990 48,537,010 0.985889 普通 6,244,807,194 92.419160 462,434,323 6.843733 49,806,703 0.737107 股合 计: 7.04、 议案名称:审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事,任期至第十 一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,829,574,929 99.765541 1,690,187 0.092165 2,609,493 0.142294 H股 4,817,490,066 97.853345 57,146,535 1.160766 48,537,010 0.985889 普通 6,647,064,995 98.372318 58,836,722 0.870746 51,146,503 0.756936 股合 计: 7.05、 议案名称:审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事,任期至第 十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,829,538,629 99.763562 1,659,587 0.090496 2,676,393 0.145942 H股 4,825,109,816 98.008118 49,526,785 1.005993 48,537,010 0.985889 普通 6,654,648,445 98.484549 51,186,372 0.757525 51,213,403 0.757926 股合 计: 7.06、 议案名称:审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事,任期至第 十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,829,537,829 99.763518 1,659,587 0.090496 2,677,193 0.145986 H股 4,825,109,816 98.008118 49,526,785 1.005993 48,537,010 0.985889 普通 6,654,647,645 98.484537 51,186,372 0.757525 51,214,203 0.757938 股合 计: 7.07、 议案名称:审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事,任期至 第十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 1,758,781,014 95.905195 71,598,602 3.904225 3,494,993 0.190580 H股 3,135,889,812 63.696511 1,669,298,135 33.906952 117,985,664 2.396537 普通 4,894,670,826 72.438003 1,740,896,737 25.764161 121,480,657 1.797836 股合 计: 7.08、 议案名称:审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事,任期至 第十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 1,820,606,499 99.276499 10,567,317 0.576228 2,700,793 0.147273 H 股 4,422,156,570 89.823291 432,212,513 8.779144 68,804,528 1.397565 普通 6,242,763,069 92.388908 442,779,830 6.552859 71,505,321 1.058233 股合 计: 7.09、 议案名称:审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事,任期至 第十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 1,829,149,229 99.742328 1,636,887 0.089258 3,088,493 0.168414 H 股 4,740,936,695 96.298385 133,699,906 2.715726 48,537,010 0.985889 普通 6,570,085,924 97.233077 135,336,793 2.002899 51,625,503 0.764024 股合 计: 王勇健先生的委任须待获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职 资格核准后方会生效。 7.10、 议案名称:审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事,任期至第 十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 1,829,149,229 99.742328 1,636,887 0.089258 3,088,493 0.168414 H 股 4,742,458,195 96.329290 132,178,406 2.684821 48,537,010 0.985889 普通 6,571,607,424 97.255595 133,815,293 1.980381 51,625,503 0.764024 股合 计: 7.11、 议案名称:审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事,任 期至第十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,830,612,616 99.822126 173,500 0.009460 3,088,493 0.168414 H股 4,853,895,744 98.592821 20,740,857 0.421290 48,537,010 0.985889 普通 6,684,508,360 98.926456 20,914,357 0.309520 51,625,503 0.764024 股合 计: 7.12、 议案名称:审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事,任 期至第十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,830,608,516 99.821902 177,600 0.009684 3,088,493 0.168414 H股 4,859,846,326 98.713690 14,790,275 0.300421 48,537,010 0.985889 普通 6,690,454,842 99.014461 14,967,875 0.221515 51,625,503 0.764024 股合 计: 7.13、 议案名称:审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事,任 期至第十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 1,821,186,311 99.308115 9,607,605 0.523897 3,080,693 0.167988 H 股 4,564,865,972 92.722019 309,770,629 6.292092 48,537,010 0.985889 普通 6,386,052,283 94.509497 319,378,234 4.726594 51,617,703 0.763909 股合 计: 7.14、 议案名称:审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事,任期 至第十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,830,610,816 99.822027 183,100 0.009985 3,080,693 0.167988 H股 4,833,103,736 98.170492 21,265,347 0.431943 68,804,528 1.397565 普通 6,663,714,552 98.618721 21,448,447 0.317424 71,885,221 1.063855 股合 计: 7.15、 议案名称:审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事,任 期至第十一届董事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,830,676,616 99.825616 183,100 0.009984 3,014,893 0.164400 H股 4,867,535,237 98.869868 7,101,364 0.144243 48,537,010 0.985889 普通股 6,698,211,853 99.129259 7,284,464 0.107806 51,551,903 0.762935 合计: 林丽君女士、熊佩锦先生因个人工作安排,斯蒂芬迈尔先生因其独立 非执行董事任期满 6 年而不再膺选连任本公司董事。以上三位的任期已于本次会 议结束时届满。林丽君女士、熊佩锦先生、斯蒂芬迈尔先生确认与本公司并无 任何意见分歧,亦无就其退任而须知会本公司股东的任何事宜。 8、 逐项审议及批准《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》, 分项表决结果如下: 8.01、 议案名称:审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事,任期至第 九届监事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,830,569,016 99.819748 172,100 0.009385 3,133,493 0.170867 H股 4,870,757,749 98.935324 3,878,852 0.078787 48,537,010 0.985889 普通股 6,701,326,765 99.175358 4,050,952 0.059952 51,670,503 0.764690 合计: 8.02、 议案名称:审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事,任期至第 九届监事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,830,576,716 99.820168 172,100 0.009385 3,125,793 0.170447 H股 4,867,913,507 98.877551 6,723,094 0.136560 48,537,010 0.985889 普通股 6,698,490,223 99.133379 6,895,194 0.102044 51,662,803 0.764577 合计: 8.03、 议案名称:审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事,任期 至第九届监事会任期届满时止 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,830,571,916 99.819906 173,500 0.009461 3,129,193 0.170633 H股 4,851,648,074 98.547166 22,988,527 0.466945 48,537,010 0.985889 普通 6,682,219,990 98.892590 23,162,027 0.342783 51,666,203 0.764627 股合 计: 本公司已于 2018 年 3 月 19 日召开了员工代表大会,选举潘忠武先生 和王志良先生出任第九届监事会职工代表监事。他们将和上述 3 名非职工代表监 事共同组成新一届监事会。 9. 议案名称:审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份 一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不 超过公司已发行 H 股面值总额 20%的新增 H 股,有关发行价较证券的 基准价折让(如有)不超过 10% 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 1,714,976,990 93.516589 96,586,558 5.266803 22,311,061 1.216608 H 股 3,277,591,822 66.574776 1,597,730,279 32.453259 47,851,510 0.971965 普通 4,992,568,812 73.886831 1,694,316,837 25.074808 70,162,571 1.038361 股合 计: 10. 议案名称:审议及批准《关于审议公司 30 周年特别股息的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,830,432,929 99.812327 1,652,387 0.090104 1,789,293 0.097569 H股 4,866,641,021 98.851704 1,825,792 0.037086 54,706,798 1.111210 普通股 6,697,073,950 99.112419 3,478,179 0.051475 56,496,091 0.836106 合计: 11. 议案名称:审议及批准《关于审议上海家化股权激励计划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 1,761,997,207 96.080572 69,569,309 3.793569 2,308,093 0.125859 H 股 3,599,413,164 73.111644 1,306,014,196 26.527892 17,746,251 0.360464 普通 5,361,410,371 79.345451 1,375,583,505 20.357758 20,054,344 0.296791 股合 计: (二) 现金分红分段表决情况 第 5 项议案(审议及批准《公司 2017 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息) 的分段表决情况如下: 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 962,719,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股股东 257,728,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 591,623,038 96.4454 186,500 0.0304 21,617,961 3.5242 其中:市值 50 万以下普 通股股东 31,456,507 96.7130 18,500 0.0568 1,050,593 3.2302 市值 50 万以 上普通股股 东 560,166,531 96.4304 168,000 0.0289 20,567,368 3.5407 第 10 项议案(审议及批准《关于审议公司 30 周年特别股息的议案》)的分段表 决情况如下: 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5%以上 普通股股东 962,719,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 257,728,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%以下 普通股股东 609,985,819 99.4389 1,652,387 0.2693 1,789,293 0.2918 其中:市值 50 万以下普通 股股东 31,431,807 96.6371 16,000 0.0491 1,077,793 3.3138 市值 50 万以 上普通股股 东 578,554,012 99.5958 1,636,387 0.2816 711,500 0.1226 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 序号 5 审议及批准《公 849,35 97.4970 186,50 0.0214 21,617 2.4816 司 2017 年度利 1,046 0 ,961 润分配预案》及 建议宣派末期 股息 议案 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 序号 7.01 审议及批准重 864,41 99.2264 5,546, 0.6366 1,192, 0.1370 选马明哲先生 7,019 295 193 为本公司执行 董事,任期至第 十一届董事会 任期届满时止 7.02 审议及批准重 866,88 99.5098 3,000, 0.3443 1,269, 0.1459 选孙建一先生 5,727 187 593 为本公司执行 董事,任期至第 十一届董事会 任期届满时止 7.03 审议及批准重 859,20 98.6277 10,684 1.2264 1,269, 0.1459 选任汇川先生 1,442 ,372 693 为本公司执行 董事,任期至第 十一届董事会 任期届满时止 7.04 审议及批准重 866,85 99.5064 1,690, 0.1940 2,609, 0.2996 选姚波先生为 5,827 187 493 本公司执行董 事,任期至第十 一届董事会任 期届满时止 7.05 审议及批准重 866,81 99.5022 1,659, 0.1905 2,676, 0.3073 选李源祥先生 9,527 587 393 为本公司执行 董事,任期至第 十一届董事会 任期届满时止 7.06 审议及批准重 866,81 99.5021 1,659, 0.1905 2,677, 0.3074 选蔡方方女士 8,727 587 193 为本公司执行 董事,任期至第 十一届董事会 任期届满时止 7.07 审议及批准重 796,06 91.3800 71,598 8.2188 3,494, 0.4012 选谢吉人先生 1,912 ,602 993 为本公司非执 行董事,任期至 第十一届董事 议案 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 序号 会任期届满时 止 7.08 审议及批准重 857,88 98.4769 10,567 1.2130 2,700, 0.3101 选杨小平先生 7,397 ,317 793 为本公司非执 行董事,任期至 第十一届董事 会任期届满时 止 7.09 审议及批准选 866,43 99.4575 1,636, 0.1878 3,088, 0.3547 举王勇健先生 0,127 887 493 为本公司非执 行董事,任期至 第十一届董事 会任期届满时 止 7.10 审议及批准重 866,43 99.4575 1,636, 0.1878 3,088, 0.3547 选刘崇先生为 0,127 887 493 本公司非执行 董事,任期至第 十一届董事会 任期届满时止 7.11 审议及批准重 867,89 99.6255 173,50 0.0199 3,088, 0.3546 选叶迪奇先生 3,514 0 493 为本公司独立 非执行董事,任 期至第十一届 董事会任期届 满时止 7.12 审议及批准重 867,88 99.6250 177,60 0.0203 3,088, 0.3547 选黄世雄先生 9,414 0 493 为本公司独立 非执行董事,任 期至第十一届 董事会任期届 满时止 7.13 审议及批准重 858,46 98.5435 9,607, 1.1028 3,080, 0.3537 选孙东东先生 7,209 605 693 为本公司独立 非执行董事,任 期至第十一届 议案 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 序号 董事会任期届 满时止 7.14 审 议 及 批 准 重 867,89 99.6253 183,10 0.0210 3,080, 0.3537 选 葛 明 先 生 为 1,714 0 693 本公司独立非 执行董事,任期 至第十一届董 事会任期届满 时止 7.15 审 议 及 批 准 重 867,95 99.6329 183,10 0.0210 3,014, 0.3461 选 欧 阳 辉 先 生 7,514 0 893 为本公司独立 非执行董事,任 期至第十一届 董事会任期届 满时止 10 审议及批准《关 867,71 99.6049 1,652, 0.1896 1,789, 0.2055 于审议公司 30 3,827 387 293 周年特别股息 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、 议案 9 为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总 数的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所 持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。 2、 本次股东大会还听取了《公司 2017 年度董事履职工作报告》、《公司 2017 年 度独立董事述职报告》及《公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执 行情况报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京安杰律师事务所 律师:于华明律师、邱菊律师 2、 律师鉴证结论意见: 上述两位律师对本次会议进行见证,并依法出具法律意见书,认为:本次股 东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 本公司 2017 年年度股东大会决议; 2、 北京安杰律师事务所出具的法律意见书; 特此公告。 中国平安保险(集团)股份有限公司 2018 年 5 月 23 日