香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告的內容概負責，對其
準確性或完整性亦發表任何聲明，並明確表示，概對因本公告全部或任何部份內容
而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                              董事會召開日期
中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」
兹通告謹定於二零一九三月十二日(星期二)舉董事會會議，以考慮及通過，其中包
括，本集團截至二零一八十二月三十一日止的年度業績，及建議之末期股息(如有)，以
及處其他事項。


                                                         承董事會命
                                                             姚軍
                                                          公司秘書


中國深圳，二零一八年十二月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；
非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東
東、葛明及歐陽輝。