证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-005



           中国平安保险（集团）股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第九届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 3 月 1
日发出，会议于 2019 年 3 月 12 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到监
事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司监事会主席顾立基主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如
下议案：
一、审议通过了《公司 2018 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    监事会对《公司 2018 年年度报告》及其摘要进行了审议，意见如下：
    （1）《公司 2018 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
    （2）《公司 2018 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实
际情况；
    （3）监事会未发现参与《公司 2018 年年度报告》编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
    （4）通过检视《公司 2018 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红
政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2018 年年度利润分配方案，监事会认
为董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程
序并真实、准确、完整的披露了现金分红政策及其执行情况；
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    （5）通过审阅《公司 2018 年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准
则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，监
事会认为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信
息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会
计处理。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈公司 2018 年度规划实施评估报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的
议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于审议〈公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度
执行情况报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《关于审议〈公司 2018 年度可持续发展报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《关于审议 2018 年度全体董事履职评价报告的议案》
    监事会同意本议案附件《公司 2018 年度董事履职工作报告》和《公司 2018
年度独立董事述职报告》，并一致认为公司全体董事 2018 年度履职考评的结果均
为“称职”。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
                                                2019 年 3 月 12 日




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