证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-020
中国平安保险（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 2018 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2019 年第一次
A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2019 年第一次 H 股
类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，连同年度股东大会及 A 股类
别股东大会统称为“会议”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：2019 年 4 月 29 日
（二）会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管理学院
平安会堂
（三）出席会议的股东（包括通过网络投票出席会议的 A 股股东）及其持有股份
情况：
1、年度股东大会
1、出席年度股东大会的股东和代理人人数 1,214
其中：A 股股东人数 1,210
H 股股东人数 4
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,814,329,660
其中：A 股股东持有股份总数 2,584,083,700
H 股股东持有股份总数 5,230,245,960
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 42.747410
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 14.135939
H 股股东持股占股份总数的比例（%）
28.611471
2、A 股类别股东大会
（1）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数 1210
（2）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
2,585,484,176
总数（股）
（3）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
23.867481
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
3、H 股类别股东大会
（1）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和代理人人数 4
（2）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
5,216,489,851
总数（股）
（3）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
70.042779
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
（四）会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。
会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事王勇健、欧阳辉因其他公务安排未
能出席会议；
2、本公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了会议；本公司部分高级管理人员、香港
中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事务所的见证律
师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
年度股东大会
1、 议案名称：审议及批准《公司 2018 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,781,211 99.872199 6,800 0.000263 3,295,689 0.127538
H股 5,205,729,710 99.531260 631,000 0.012065 23,885,250 0.456675
普通股 7,786,510,921 99.644004 637,800 0.008161 27,180,939 0.347835
合计：
2、 议案名称：审议及批准《公司 2018 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,718,911 99.869788 6,800 0.000263 3,357,989 0.129949
H股 5,205,729,710 99.531260 631,000 0.012065 23,885,250 0.456675
普通股 7,786,448,621 99.643206 637,800 0.008162 27,243,239 0.348632
合计：
3、 议案名称：审议及批准公司 2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,738,611 99.870550 6,800 0.000263 3,338,289 0.129187
H股 5,205,729,710 99.531260 631,000 0.012065 23,885,250 0.456675
普通股 7,786,468,321 99.643458 637,800 0.008162 27,223,539 0.348380
合计：
4、 议案名称：审议及批准《公司 2018 年度财务决算报告》，包括本公司 2018
年度审计报告及本公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,720,311 99.869842 8,200 0.000317 3,355,189 0.129841
H股 5,205,729,710 99.531260 631,000 0.012065 23,885,250 0.456675
普通股 7,786,450,021 99.643224 639,200 0.008180 27,240,439 0.348596
合计：
5、 议案名称：审议及批准《公司 2018 年度利润分配预案》及建议宣派末期股
息
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,581,923,685 99.916411 188,200 0.007283 1,971,815 0.076306
H股 5,211,809,210 99.647497 7,000 0.000134 18,429,750 0.352369
普通股 7,793,732,895 99.736423 195,200 0.002498 20,401,565 0.261079
合计：
6、 议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案》，续聘普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中国审计师及罗兵咸永
道会计师事务所为本公司国际核数师，任期直至下届股东周年大会结束时止，
并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,739,403 99.870581 9,408 0.000364 3,334,889 0.129055
H股 5,206,328,547 99.542710 5,145,567 0.098381 18,771,846 0.358909
普通股 7,787,067,950 99.651132 5,154,975 0.065968 22,106,735 0.282900
合计：
7、 议案名称：审议及批准《公司 2019-2021 年发展规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,765,311 99.871584 18,000 0.000696 3,300,389 0.127720
H股 5,211,467,114 99.640957 349,096 0.006674 18,429,750 0.352369
普通股 7,792,232,425 99.717222 367,096 0.004697 21,730,139 0.278081
合计：
8、 议案名称：审议及批准公司 2018 年度独立董事履职评价（含《公司 2018 年
度独立董事述职报告》）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,691,611 99.868731 6,800 0.000264 3,385,289 0.131005
H股 5,205,386,614 99.524700 632,000 0.012084 24,227,346 0.463216
普通股 7,786,078,225 99.638466 638,800 0.008175 27,612,635 0.353359
合计：
9、 议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,713,103 99.869563 100,908 0.003905 3,269,689 0.126532
H股 5,212,163,614 99.654274 350,096 0.006693 17,732,250 0.339033
普通股 7,792,876,717 99.725467 451,004 0.005771 21,001,939 0.268762
合计：
10、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权
的议案》，表决结果如下：
10.01、 议案名称：审议及批准回购公司股份的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,569,892,028 99.450804 11,033,183 0.426967 3,158,489 0.122229
H股 5,116,498,866 97.825206 96,460,627 1.844284 17,286,467 0.330510
普通 7,686,390,894 98.362767 107,493,810 1.375599 20,444,956 0.261634
股合
计：
10.02、 议案名称：审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超
过本公司已发行总股本的 10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,574,883,446 99.643965 6,029,465 0.233330 3,170,789 0.122705
H股 5,187,965,866 99.191623 27,774,344 0.531033 14,505,750 0.277344
普通 7,762,849,312 99.341206 33,803,809 0.432587 17,676,539 0.226207
股合
计：
11、 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般
性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公
司已发行 H 股 20%的新增 H 股，有关发行价较证券的基准价折让（如有）
不超过 10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的 20%
上限），并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配
发或发行股份后的新股本结构
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,343,888,798 90.704833 238,065,787 9.212774 2,129,115 0.082393
H股 3,497,094,735 66.862912 1,715,419,005 32.798056 17,732,220 0.339032
普通 5,840,983,533 74.747084 1,953,484,792 24.998750 19,861,335 0.254166
股合
计：
A 股类别股东大会
1、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的
议案》，表决结果如下：
1.01、议案名称：审议及批准回购公司股份的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,571,460,704 99.457608 11,033,283 0.426739 2,990,189 0.115653
1.02、议案名称：审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本
公司已发行总股本的 10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,576,451,122 99.650624 6,029,565 0.233209 3,003,489 0.116167
H 股类别股东大会
1、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的
议案》，表决结果如下：
1.01、议案名称：审议及批准回购公司股份的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 5,087,758,974 97.532232 113,764,627 2.180865 14,966,250 0.286903
1.02、 议案名称：审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过
本公司已发行总股本的 10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 5,159,332,474 98.904294 42,429,127 0.813366 14,728,250 0.282340
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 962,719,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 401,685,244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,217,519,339 99.8229 188,200 0.0154 1,971,815 0.1617
其中:市值
50 万以下普
通股股东 260,635,995 99.5268 11,100 0.0042 1,227,842 0.4690
市值 50 万以
上普通股股
东 956,883,344 99.9038 177,100 0.0184 743,973 0.0778
（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）
在年度股东大会的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 审议及批准《公司 1,619,2 99.8667 188,200 0.0116 1,971,8 0.1217
2018 年度利润分
04,583 15
配预案》及建议宣
派末期股息
10.01 审 议及 批准回 购 1,607,1 99.1247 11,033, 0.6804 3,158,4 0.1949
公司股份的方案
72,926 183 89
10.02 审 议及 批准授 予 1,612,1 99.4325 6,029,4 0.3718 3,170,7 0.1957
董 事会 回购股 份
64,344 65 89
一般性授权，以回
购 不超 过本公 司
已 发行 总股本 的
10%的股份
（四）关于议案表决的有关情况说明
年度股东大会第 1-8 项议案为普通决议案，均已经出席年度股东大会的股东
及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得年度股东大会通过。
年度股东大会第 9-11 项议案为特别决议案，均已经出席年度股东大会的股
东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得年度股东大会通过。
A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会所有议案为特别决议案，已分别经出
席 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的类别股东及其代理人所持表决权的
2/3 以上同意，均获得通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（深圳）律师事务所
律师：于华明、王敏
2、 律师见证结论意见：
会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 中国平安保险（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次
A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议；
2、 北京安杰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
中国平安保险（集团）股份有限公司
2019 年 4 月 30 日
