证券代码：601318        证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-019



             中国平安保险（集团）股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第九届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月
19 日发出，会议于 2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参与投票监事 5 人，实际参与投票监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5
票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有
效。
    会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于审议<公司 2019 年第一季度报告>的议案》
   监事会对《公司 2019 年第一季度报告》进行了审议，意见如下：
   （1）《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
   （2）《公司 2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况；
   （3）监事会未发现参与《公司 2019 年第一季度报告》编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、逐项审议通过了《关于审议公司高级管理人员任中审计报告的议案》
   表决结果：
   《马明哲先生任中审计报告》：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
   《叶素兰女士任中审计报告》：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议曹实凡先生离任审计报告的议案》
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   表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议<反洗钱管理政策（2019 版）>的议案》
   表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票


   特此公告。


                               中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 29 日




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