证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-018



             中国平安保险（集团）股份有限公司
             第十一届董事会第六次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4
月 15 日发出，会议于 2019 年 4 月 29 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，
实到董事 13 人，董事王勇健、欧阳辉分别书面委托董事刘崇、葛明代为参会并
行使表决权，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和部分高级管理
人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中
国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议
通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》及《截至 2019 年 3 月 31 日止 3
个月的未经审核业绩公布》
   《公司 2019 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、逐项审议通过了《关于审议公司高级管理人员任中审计报告的议案》
   表决结果：
   《马明哲先生任中审计报告》：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，马明哲先
生回避表决
   《叶素兰女士任中审计报告》：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议曹实凡先生离任审计报告的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议<反洗钱管理政策（2019 版）>的议案》

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    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于变更公司秘书的议案》
    姚军先生因工作安排不再出任本公司公司秘书及《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》第 3.05 条项下之本公司授权代表。本公司董事会同意委任盛瑞
生先生和简家豪先生共同出任本公司联席公司秘书，并由盛瑞生先生出任本公司
授权代表，相关委任自 2019 年 4 月 29 日起生效。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 29 日




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