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公司公告

中国人保:关于董事会秘书变更的公告2019-03-23  

						证券代码:601319     证券简称:中国人保   公告编号:临 2019-011



            中国人民保险集团股份有限公司
              关于董事会秘书变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 22 日,谢一群先生向本公司董事会递交书面辞呈,

提出因工作安排调整申请不再担任董事会秘书职务。根据《中华人民

共和国公司法》、《中国人民保险集团股份有限公司章程》(“《公司

章程》”)等规定,该辞呈自送达董事会之日起生效。
    谢一群先生确认其与本公司董事会并无不同意见,亦无任何事项

需要通知本公司股东。谢一群先生在担任本公司董事会秘书期间,工

作勤勉,尽职尽责,在推动本公司持续完善公司治理、强化信息披露、

加强投资者关系工作等方面发挥了重要作用,本公司董事会对谢一群

先生的贡献表示衷心感谢!

    根据《公司章程》的规定,经公司董事长缪建民先生提名,并经

本公司第三届董事会第十一次会议审议通过,同意聘任唐志刚先生为

本公司董事会秘书,本公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同

意的独立意见。唐志刚先生担任本公司董事会秘书的任职资格尚待中

国银行保险监督管理委员会核准,并需取得上海证券交易所董事会秘
书资格证书。在此期间,本公司副总裁唐志刚先生代行董事会秘书职

责。唐志刚先生承诺将尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训

并取得资格证书。

    唐志刚先生简历如下:

    唐志刚先生,54 岁,现为本公司执行董事、副总裁,高级经济

师。唐先生于 1988 年 7 月至 1994 年 7 月任职于中国农业银行,曾任

研究室体改办副处级干部。1994 年 7 月至 2013 年 9 月任职于中国农

业发展银行,历任总行办公室研究处副处级干部、副处长、处长,江

苏省分行行长助理,总行办公室副主任、研究室主任,江苏省分行行

长,总行国际业务部筹备组组长、国际业务部总经理、办公室主任,

并于 2013 年 2 月任中国农业发展银行行长助理兼办公室主任。2013

年 9 月任本公司副总裁、2017 年 11 月任执行董事至今,曾于 2017

年 12 月至 2018 年 8 月聘任为合规负责人、首席风险官。2017 年 1

月起兼任人保养老筹备领导小组组长,2017 年 10 月起兼任人保养老

董事长,2019 年 3 月起获委任人保财险非执行董事。唐先生于 1985

年 7 月毕业于湖南财经学院,获经济学学士学位,并于 1988 年 7 月

毕业于中国人民银行金融研究所研究生部,获经济学硕士学位。



    特此公告。



                           中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                        2019 年 3 月 22 日