证券代码：601319   证券简称：中国人保    公告编号：临 2019-010


      中国人民保险集团股份有限公司
    第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知

和材料于 2019 年 3 月 4 日以书面方式通知全体董事，会议于 2019 年

3 月 22 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方

式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 10 名，电话连线出席 3 名，

委托出席 1 名。程玉琴董事、陆健瑜董事和林义相董事以电话连线方

式出席会议，陈武朝董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。

会议由缪建民董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了

会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政

法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，

会议合法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于2018年度财务决算相关报告的议案》，并

同意提交股东大会审议

    2018 年度会计政策和会计估计变更的具体内容详见本公司同日

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    独立董事对 2018 年度会计政策和会计估计变更发表了同意的独

立意见。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，并同意提交

股东大会审议

    根据公司股利分配政策，结合本公司及下属子公司偿付能力充足

率、业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报等因素，针对集团母

子公司两级法人的股权和财务架构特点，充分考虑公司正处于向高质

量发展转型的关键投入期等实际经营情况，公司拟定了利润分配方案，

2018 年度利润分配比例提升至 15%，较 2017 年度利润分配比例提升

5 个百分点。

    按照中国会计准则和国际财务报告准则，公司 2018 年度经审定

的母公司财务报表净利润均为 28.25 亿元（人民币，下同），根据《公

司法》和《公司章程》的规定，按照财务报表净利润的 10%提取法定

盈余公积金后当年实现的可供分配利润为 25.43 亿元。

    按照中国会计准则和国际财务报告准则，2018 年期初母公司未

分配利润余额均为 17.81 亿元，加上 2018 年新增未分配利润 25.43

亿元，并减去 2017 年度现金分红 16.72 亿元后，2018 年期末母公司

未分配利润余额均为 26.52 亿元。

    公司建议以总股本 44,223,990,583 股为基数，每 10 股派发现金

股利 0.457 元（含税），共计分配 20.21 亿元。完成上述分配后，其

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余未分配利润结转至 2019 年度。母公司的未分配利润留存主要为增

强内生性资本积累，以满足资本补充的需要，促进集团长期可持续发

展，但尚无法确定预计收益情况。

    本次分配不实施资本公积金转增股本。

    独立董事发表的独立意见：公司 2018 年度利润分配充分考虑了

公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、

股东回报、公司两级法人架构、向高质量发展转型关键投入期等因素，

不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、

持续稳定发展。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有

效。同时，独立董事对分红比例低于百分之三十的合理性发表了同意

的独立意见。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《关于2018年度集团控股股东及其他关联方占用

资金情况报告的议案》

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

                              3
    五、审议通过了《关于2018年度A股和H股定期报告的议案》，并

同意提交股东大会审议

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过了《关于2018年度企业社会责任报告的议案》

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告（暨2018年度

公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制审计报告的

议案》

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    八、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报表审计师的议

案》，并同意提交股东大会审议

    公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）/

德勤关黄陈方会计师行作为集团公司 2019 年度财务报表审计师。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    九、审议通过了《关于集团资本规划（2019年-2021年）的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    十、审议通过了《关于2018年度发展规划实施情况评估报告的议

案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十一、审议通过了《关于2019年度投资资产配置计划的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十二、审议通过了《关于开展第二次市场化委托投资的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十三、审议通过了《关于2018年度风险评估报告的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十四、审议通过了《关于2018年度保险资金运用内部控制评价及

审计相关报告的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十五、审议通过了《关于2019年风险偏好陈述书的议案》

    表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

    十六、审议通过了《关于2019年度审计计划及费用预算的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十七、审议通过了《关于唐志刚先生兼任公司董事会秘书的议案》

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    唐志刚先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    十八、审议通过了《关于聘任林智勇先生为公司业务总监的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十九、审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告和履职评价

结果的议案》，并同意提交股东大会审议

   具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二十、审阅通过了《关于2018年度董事尽职报告的议案》，并同

意提交股东大会审阅

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权




   特此公告。




                        中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                     2019 年 3 月 22 日




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