证券代码：601319      证券简称： 中国人保     公告编号：临 2019-016


       中国人民保险集团股份有限公司
     第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知

和材料于 2019 年 4 月 10 日以书面方式通知全体董事，会议于 2019

年 4 月 29 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议

方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 10 名，电话连线出席 2

名，委托出席 2 名。王智斌董事、陆健瑜董事以电话连线方式出席会

议，谢一群董事委托唐志刚董事，林义相董事委托陈武朝董事出席会

议并代为行使表决权。会议由缪建民董事长主持。监事会成员及部分

高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有

限公司章程》的规定，会议合法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
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    二、审议通过了《关于集团2018年度偿付能力报告的议案》，并

同意提交股东大会审阅

   表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

    三、审议通过了《关于公司2018年度合规报告的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司章

程〉的议案》，并同意提交股东大会审议

   具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过了《关于2018年度公司治理报告的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过了《关于发行股份一般性授权的议案》，并同意提

交股东大会审议

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、审议通过了《关于集团 2019 年品牌推广费用分担计划及分

担框架协议的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    八、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

   此外，会议还听取了《关于2018年度关联交易及其管理制度执行

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情况和内部交易评估报告的议案》，并同意将该报告向股东大会报告。

    特此公告。



                        中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                    2019 年 4 月 29 日




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