证券代码：601319      证券简称： 中国人保     公告编号：临 2019-039


       中国人民保险集团股份有限公司
     第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知

和材料于 2019 年 10 月 10 日以书面方式通知全体董事，会议于 2019

年 10 月 29 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会

议方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 10 名，电话连线出席

2 名，委托出席 2 名。王清剑董事、陆健瑜董事以电话连线方式出席

会议，缪建民董事长和白涛副董事长均委托谢一群董事出席会议并代

为行使表决权。会议由谢一群董事主持。部分监事会成员及高级管理

层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章

程》的规定，会议合法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
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   二、审议通过了《关于集团公司负责人2018年度薪酬清算方案的

议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

   三、审议通过了《关于集团公司董事与监事2018年度薪酬清算方

案的议案》，并同意提交股东大会审议

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

   四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

   特此公告。



                       中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                     2019 年 10 月 29 日




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