中国人民保险集团股份有限公司
  2020年第一次临时股东大会
          会议资料




     二〇二〇年一月六日 北京




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             2020年第一次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2020年1月6日（星期一）下午14:30
现场会议召开地点：中国北京市海淀区清华西路28号
网络投票时间：2020年1月6日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会
会议议程：

一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 审议各项议案
四、 填写表决表并投票
五、 休会、统计表决结果
六、 宣布现场表决结果




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       2020年第一次临时股东大会审议事项


1、关于集团公司董事与监事2018年度薪酬清算方案的议案

2、关于选举黄良波先生为公司第三届监事会股东代表监事
                      的议案




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议案一：


 关于集团公司董事与监事 2018 年度薪酬清算方案

                       的议案

各位股东：
    根据财政部有关文件规定以及对集团公司2018年度绩
效评价的确认结果，结合实际，公司拟订了《中国人民保险
集团股份有限公司董事与监事2018年度薪酬清算方案》。
    以上方案，已由第三届董事会第十六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。


    附件：中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2018
年度薪酬清算方案




                                     提案人：董事会
                                     2020 年 1 月 6 日




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 附件：


          中国人民保险集团股份有限公司董事与监事
                            2018 年度薪酬清算方案


          根据财政部有关政策规定，公司结合实际拟订董事与监
 事 2018 年度薪酬清算方案，具体内容如下:
                                                                               单位：人民币万元
                                                                    各项福利、社
                                                                    会保险和住
                                                    工作                           2018 年度税前
姓名                     职务                               薪酬    房公积金企
                                                    报酬                             薪酬合计
                                                                    业年金等单
                                                                    位缴费部分
缪建民     董事长                                     -     71.99      29.94          101.93

白   涛    副董事长（2018 年 7 月起任）               -     36.00      15.26           51.26

林   帆    监事长                                     -     71.99      29.94          101.93

谢一群     执行董事                                   -     64.80      28.23           93.03

唐志刚     执行董事                                   -     64.08      28.23           92.31

王清剑     非执行董事                                 -       -          -               -

肖雪峰     非执行董事                                 -       -          -               -

华日新     非执行董事                                 -       -          -               -

程玉琴     非执行董事                                 -       -          -               -

王智斌     非执行董事                                 -       -          -               -

刘汉铨     独立非执行董事（2018 年 5 月离任）       12.08     -          -             12.08

许定波     独立非执行董事（2018 年 5 月离任）       12.08     -          -             12.08

邵善波     独立非执行董事（2018 年 5 月起任）       16.67     -          -             16.67

高永文     独立非执行董事（2018 年 5 月起任）       16.67     -          -             16.67

陆健瑜     独立非执行董事                            25       -          -              25

林义相     独立非执行董事                            30       -          -              30

陈武朝     独立非执行董事                           28.33     -          -             28.33

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许永现     股东代表监事             -    165.20   45.07   210.27

荆   新    独立监事                 30     -        -      30

王大军     职工代表监事             -    133.15   36.71   169.86

姬海波     职工代表监事             -    129.68   36.07   165.75


          备注：
          1. 缪建民、林帆、谢一群、唐志刚等 4 人全年均为集团
 公司负责人，薪酬福利按全年统计；白涛薪酬福利按 2018
 年 7-12 月统计。根据财政部中央金融企业负责人薪酬管理办
 法规定，金融企业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任
 期激励收入三部分构成。集团公司负责人按照财政部文件规
 定确定 2018 年度基本年薪和绩效年薪，2018 年度任期激励
 收入在 2018-2020 年度任期考核结束后确定。
          2.非执行董事未从本公司领取工作报酬。
          3.根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关
 于<独立董事、独立监事工作报酬方案>的议案》，独立董事、
 独立监事工作报酬的基本报酬为税前人民币 25 万元/人/年，
 担任董事会/监事会专业委员会主任委员的报酬为税前人民
 币 5 万元/人/年。邵善波、高永文于 2018 年 5 月起任独立董
 事，工作报酬为税前 20833.33 元/月。陈武朝于 2018 年 4 月
 起任审计委员会主任委员，2018 年 1-4 月的工作报酬为税前
 20833.33 元/月，5-12 月的工作报酬为税前 25000 元/月。刘
 汉铨、许定波于 2018 年 5 月离任独立董事，1-4 月工作报酬
 为税前 25000 元/月，5 月工作报酬为税前 20833.33 元/月。
          4. 股东代表监事、职工代表监事 2018 年度薪酬福利按
                                6
照公司薪酬福利制度确定。许永现、王大军、姬海波薪酬福
利按全年统计。




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议案二：


     关于选举黄良波先生为公司第三届监事会

               股东代表监事的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程
有关规定，现提请选举黄良波先生为公司第三届监事会股东
代表监事，其任期自股东大会批准且监事任职资格获得中国
银保监会核准之日起算，至公司第三届监事会任期届满时止。
上述监事候选人简历及其承诺函，见附件。
    以上议案已由公司第三届监事会第十五次会议审议通
过，现提请股东大会审议。


    附件：黄良波先生简历




                                     提案人：监事会
                                     2020 年 1 月 6 日




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附件：


                   黄良波先生简历


    黄良波先生，54 岁，高级经济师。黄先生于 1991 年 8
月至 2010 年 6 月任职于中国人民银行，历任人事司副司长，
南宁中心支行行长兼国家外汇管理局广西壮族自治区分局
局长。2010 年 6 月至 2019 年 11 月任职于中国进出口银行，
2010 年 6 月至 2015 年 8 月任人力资源部总经理，2011 年 9
月至 2014 年 8 月任行务委员，2013 年 12 月至 2015 年 2 月
任行长助理、2015 年 2 月至 2019 年 11 月任副行长。2008
年 1 月当选为十一届全国人大代表。黄先生于 1986 年 7 月
毕业于华东师范大学，获哲学学士学位，并于 1991 年 8 月
毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。




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