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                        （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                    (股份代號: 3369)


                                  董事會召開日期


秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零
一八年四月二十六日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其
附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度業績及其發佈。




                                                                  承董事會命
                                                              秦皇島港股份有限公司
                                                                      董事長
                                                                      曹子玉




中華人民共和國，河北省秦皇島市
2018 年 4 月 16 日

於本公告日期，本公司執行董事爲曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事爲李
建平及米獻煒；及獨立非執行董事爲李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。

* 僅供識別