秦港股份:第四届董事会第一次会议决议公告2018-06-21
证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2018-017
秦皇岛港股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第一次
会议于 2018 年 6 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于 2018 年 6 月 20 日
在秦皇岛海景酒店以现场方式召开。会议应出席董事 10 人,亲自出席董事 10 人,执
行董事曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平,非执行董事李建平、肖湘,独立非执行董
事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核现场出席会议。会议召开时间、地点、方式等符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
经全体董事推举,本次会议由曹子玉先生主持,公司部分监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议审议并通过以下议案:
(一)《关于关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》
董事会选举曹子玉先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)《关于选举本公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意由曹子玉先生、杨文胜先生、肖湘女士、侯书军先生、陈瑞华先生担
任公司第四届董事会战略委员会委员,其中曹子玉先生为主任委员。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)《关于选举本公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意由臧秀清女士、肖湘女士、肖祖核先生担任公司第四届董事会审计委
员会委员,其中臧秀清女士为主任委员。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)《关于选举本公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意由陈瑞华先生、臧秀清女士、李建平先生担任公司第四届董事会提名
委员会委员,其中陈瑞华先生为主任委员。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)《关于选举本公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意由侯书军先生、臧秀清女士、杨文胜先生担任公司第四届董事会薪酬
与考核委员会委员,其中侯书军先生为主任委员。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)《关于聘任本公司总裁的议案》
董事会同意聘任杨文胜先生为公司总裁,任期与公司第四届董事会任期一致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》
董事会同意聘任何振亚先生、马喜平先生、郭西锟先生、聂玉中先生为公司副总
裁,同时聘任郭西锟先生为公司财务总监,任期与公司第四届董事会任期一致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)《关于聘任本公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任马喜平先生为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会任期一
致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日
附件
曹子玉先生简历
曹子玉先生,1966 年 9 月出生,大学学历,现任本公司董事长、执行董事、党委
书记兼河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于 1986 年 7 月参加工作,1991
年 4 月加入中国共产党,历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任,秦皇岛经济技术
开发区管委会政策研究室主任,1998 年 6 月任秦皇岛市委副秘书长(1998 年 7 月-2001
年 6 月兼任西藏阿里地委副秘书长), 2002 年 2 月任秦皇岛市委宣传部副部长,2002
年 10 月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任,2003 年 3 月任秦皇岛市北戴
河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任, 2004 年 12 月任秦皇岛市
北戴河区委副书记、区长,2006 年 1 月任秦皇岛市北戴河区委书记,2008 年 5 月任
秦皇岛市委常委、北戴河区委书记,2012 年 12 月任秦皇岛市委常委、政法委书记,
2014 年 1 月任邯郸市委常委、常务副市长,2016 年 7 月任河北港口集团党委书记,
2016 年 8 月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记,2016 年 10 月任本公司董事长、
执行董事。
杨文胜先生简历
杨文胜先生,1969 年 4 月出生,大学学历,高级经济师,现任本公司总裁、执行
董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于 1991 年 7
月参加工作,1999 年 9 月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、
调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长,2003 年 4 月任秦港集团铁路
运输分公司副经理,2004 年 7 月任秦港集团生产业务部副部长,2005 年 7 月任秦仁
海运有限公司总经理,2011 年 7 月任本公司第二港务分公司经理,2012 年 9 月任本
公司生产业务部部长,2014 年 8 月任本公司副总经理、党委委员,2017 年 3 月任本公
司总经理、党委副书记,2017 年 6 月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战
略委员会委员, 2017 年 12 月任本公司总裁。
李建平先生简历
李建平先生,1962 年 2 月出生,硕士研究生,高级工程师,现任本公司非执行董
事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自
控系教师,秦皇岛腈纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总
工程师兼生产部工程师室主任,1997 年 6 月任秦皇岛腈纶厂副厂长,2003 年 8 月任
秦皇岛腈纶厂厂长,2005 年 5 月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委
副书记,2014 年 3 月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理,2015 年 1 月任
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记,自 2014 年 6 月迄今任本公司非执行董
事。
肖湘女士简历
肖湘女士,1973 年 6 月出生,硕士研究生,高级经济师,现任河北建投交通投资
有限责任公司副总经理。肖女士于 1995 年 6 月任河北建设投资公司外资部项目经理,
2000 年 4 月任河北建设投资公司交通事业部项目经理,2006 年 4 月任河北建设投资
公司交通事业部经理助理,2007 年 6 月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司
经理,2008 年 5 月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、河北建投交通
投资有限责任公司总经理助理,2014 年 2 月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副
总经理,2015 年 7 月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。
马喜平先生简历
马喜平先生,1968 年 6 月出生,大学学历,硕士学位,正高级经济师,现任本公
司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。马先生于 1990 年 7 月参加工作,1989
年 4 月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长,1997 年
12 月任秦皇岛港务局企业管理处副处长,1999 年 5 月任秦皇岛港务局企业发展处副
处长,2002 年 8 月任河北省港航局港口管理处负责人,2002 年 12 月任河北省港航局
港口管理处处长, 2004 年 3 月任秦港集团办公室、党委办公室副主任,2008 年 3 月
任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任,2012 年 4 月任本公
司副总经理、党委委员,2013 年 7 月任本公司执行董事,2017 年 12 月任本公司副总裁。
何振亚先生简历
何振亚先生,1963 年 7 月出生,大学学历,硕士学位,正高级工程师,现任本公
司副总裁、党委委员。何先生于 1986 年 8 月参加工作,1999 年 6 月加入中国共产党,
历任开滦矿务局机电修配总厂锻压分厂技术员,秦皇岛港务局六公司卸车队技术员、
副队长,物资科副科长、科长,技设科科长,2002 年 3 月任秦皇岛港务局六公司公司
副经理,2003 年 4 月任秦港集团第六港务分公司副经理,2004 年 7 月任秦港集团煤
五期筹备组组长,2005 年 7 月任秦港集团第九港务分公司经理,2008 年 6 月任本公
司第九港务分公司经理。2009 年 12 月任本公司副总经理、党委委员。2017 年 12 月
任本公司副总裁。
郭西锟先生简历
郭西锟先生,1965 年 9 月出生,大学学历,硕士学位,高级会计师,现任本公司
副总裁、财务总监、党委委员。郭先生于 1988 年 7 月参加工作,2000 年 6 月加入中
国共产党,历任秦皇岛港务局财务处会计、副科长、科长,1997 年 12 月任秦皇岛港
务局财务处副处长,2001 年 12 月至 2011 年 5 月任招商证券股份有限公司监事,2003
年 4 月任秦港集团财务部副部长,2007 年 8 月任秦港集团财务部部长,2008 年 3 月
任本公司财务负责人、财务部部长,2009 年 12 月任本公司财务总监、党委委员。 2014
年 8 月任本公司副总经理。2017 年 12 月任本公司副总裁。
聂玉中先生简历
聂玉中先生,1969 年 1 月出生,大学学历,硕士学位,高级经济师,高级政工师。
现任本公司党委委员。聂先生于 1989 年 7 月参加工作,2000 年 6 月加入中国共产党,
历任秦皇岛港务局二公司机电科干部,秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、
船务部经理,2001 年 4 月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理,2003 年 4 月任秦皇
岛外轮代理有限公司总经理,2005 年 7 月任秦港集团第九港务分公司党委书记,2006
年 12 月兼任秦港集团第九港务分公司纪委书记,2011 年 7 月任本公司第九港务分公
司经理。2014 年 6 月任本公司监事、监事会主席。2018 年 2 月任本公司党委委员。
2018 年 3 月任本公司副总裁。
臧秀清女士简历
臧秀清女士,1963 年 12 月出生,博士研究生,现任本公司独立非执行董事,燕
山大学教授,秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于 1984 年 7 月参加
工作,历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授、教授,期间于 2004 年 10 月至
2005 年 3 月作为访问学者在英国 Brunel 大学访问研究,2005 年 3 月至 2007 年 3 月
任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事, 2006 年 9 月至 2009 年 9 月任秦皇岛市第
三届财政学会理事, 2007 年 1 月迄今任秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监,
2007 年 10 月至 2010 年 10 月任秦皇岛际华 3544 鞋业有限公司外部董事,自 2015 年 6
月迄今任本公司独立非执行董事。
侯书军先生简历
侯书军先生,1963 年 7 月出生,博士研究生,现任本公司独立非执行董事,河北
工业大学振动工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于 1987 年 7
月参加工作,1987 年 7 月任河北工业大学机械系教师,1990 年 11 月历任机电部石家
庄矿山机械研究所工程师、研究室主任,1994 年 4 月至 2007 年 7 月历任任河北科技
大学讲师、副教授、教授,期间于 2002 年 1 月至 2003 年 1 月作为访问学者在英国斯
旺西大学和利兹大学访问研究,2003 年 11 月任河北科技大学振动工程研究所所长,
2007 年 7 月迄今任河北工业大学机械学院教授,2007 年 11 月迄今任河北工业大学振
动工程研究所所长,2013 年 5 月迄今任博士生导师,自 2015 年 6 月迄今任本公司独立
非执行董事。
陈瑞华先生简历
陈瑞华先生,1974 年 10 月出生,博士研究生,现任南开大学经济学院副教授、
硕士生导师。陈先生于 1997 年至 2000 年任南开大学经济学院助教,于 2000 年至 2004
年任南开大学经济学院讲师,2004 年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国
期货业协会专家组成员,《中国证券期货》编委会委员,天津市“131”人才工程第一
层次人选,天津市 PPP 中心(财政局)特聘专家。
肖祖核先生简历
肖祖核先生,1966 年 9 月出生,香港永久居民,硕士研究生,现任天津百富源股
权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖
先生于 1988 年 7 月至 1995 年 3 月任江西会计师事务所部门经理,1995 年 4 月至 1996
年 5 月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监,1996 年 7 月至 1999 年 6 月任香港
何锡麟会计师行高级审计师,1999 年 7 月至 2003 年 7 月任侨兴环球电话有限公司
(NASDAQ 上市公司)财务总监,2003 年 8 月至 2010 年 3 月任香港百富达融资有限公
司总裁,2010 年 3 月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富
源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于 2015 年 6 月至今任康佳集团股份有
限公司(000016)独立董事,2016 年 3 月至今任中国卫生集团(00673)独立董事,2016
年 9 月至今任三利谱股份(002876)独立董事,2017 年 3 月至今任深圳创富港股份
(836090)独立董事。