秦港股份：第四届董事会第一次会议决议公告2018-06-21
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-017
秦皇岛港股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次
会议于 2018 年 6 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2018 年 6 月 20 日
在秦皇岛海景酒店以现场方式召开。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人，执
行董事曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平，非执行董事李建平、肖湘，独立非执行董
事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核现场出席会议。会议召开时间、地点、方式等符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
经全体董事推举，本次会议由曹子玉先生主持，公司部分监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》
董事会选举曹子玉先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于选举本公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意由曹子玉先生、杨文胜先生、肖湘女士、侯书军先生、陈瑞华先生担
任公司第四届董事会战略委员会委员，其中曹子玉先生为主任委员。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于选举本公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意由臧秀清女士、肖湘女士、肖祖核先生担任公司第四届董事会审计委
员会委员，其中臧秀清女士为主任委员。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于选举本公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意由陈瑞华先生、臧秀清女士、李建平先生担任公司第四届董事会提名
委员会委员，其中陈瑞华先生为主任委员。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）《关于选举本公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意由侯书军先生、臧秀清女士、杨文胜先生担任公司第四届董事会薪酬
与考核委员会委员，其中侯书军先生为主任委员。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）《关于聘任本公司总裁的议案》
董事会同意聘任杨文胜先生为公司总裁，任期与公司第四届董事会任期一致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》
董事会同意聘任何振亚先生、马喜平先生、郭西锟先生、聂玉中先生为公司副总
裁，同时聘任郭西锟先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于聘任本公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任马喜平先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一
致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日
附件
曹子玉先生简历
曹子玉先生，1966 年 9 月出生，大学学历，现任本公司董事长、执行董事、党委
书记兼河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于 1986 年 7 月参加工作，1991
年 4 月加入中国共产党，历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任，秦皇岛经济技术
开发区管委会政策研究室主任，1998 年 6 月任秦皇岛市委副秘书长（1998 年 7 月-2001
年 6 月兼任西藏阿里地委副秘书长）， 2002 年 2 月任秦皇岛市委宣传部副部长，2002
年 10 月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任，2003 年 3 月任秦皇岛市北戴
河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任， 2004 年 12 月任秦皇岛市
北戴河区委副书记、区长，2006 年 1 月任秦皇岛市北戴河区委书记，2008 年 5 月任
秦皇岛市委常委、北戴河区委书记，2012 年 12 月任秦皇岛市委常委、政法委书记，
2014 年 1 月任邯郸市委常委、常务副市长，2016 年 7 月任河北港口集团党委书记，
2016 年 8 月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记，2016 年 10 月任本公司董事长、
执行董事。
杨文胜先生简历
杨文胜先生，1969 年 4 月出生，大学学历，高级经济师，现任本公司总裁、执行
董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于 1991 年 7
月参加工作，1999 年 9 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、
调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003 年 4 月任秦港集团铁路
运输分公司副经理，2004 年 7 月任秦港集团生产业务部副部长，2005 年 7 月任秦仁
海运有限公司总经理，2011 年 7 月任本公司第二港务分公司经理，2012 年 9 月任本
公司生产业务部部长，2014 年 8 月任本公司副总经理、党委委员,2017 年 3 月任本公
司总经理、党委副书记，2017 年 6 月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战
略委员会委员, 2017 年 12 月任本公司总裁。
李建平先生简历
李建平先生，1962 年 2 月出生，硕士研究生，高级工程师，现任本公司非执行董
事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自
控系教师，秦皇岛腈纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总
工程师兼生产部工程师室主任，1997 年 6 月任秦皇岛腈纶厂副厂长，2003 年 8 月任
秦皇岛腈纶厂厂长，2005 年 5 月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委
副书记，2014 年 3 月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理，2015 年 1 月任
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记,自 2014 年 6 月迄今任本公司非执行董
事。
肖湘女士简历
肖湘女士，1973 年 6 月出生，硕士研究生，高级经济师，现任河北建投交通投资
有限责任公司副总经理。肖女士于 1995 年 6 月任河北建设投资公司外资部项目经理，
2000 年 4 月任河北建设投资公司交通事业部项目经理，2006 年 4 月任河北建设投资
公司交通事业部经理助理，2007 年 6 月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司
经理，2008 年 5 月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、河北建投交通
投资有限责任公司总经理助理，2014 年 2 月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副
总经理，2015 年 7 月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。
马喜平先生简历
马喜平先生，1968 年 6 月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任本公
司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。马先生于 1990 年 7 月参加工作，1989
年 4 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，1997 年
12 月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，1999 年 5 月任秦皇岛港务局企业发展处副
处长，2002 年 8 月任河北省港航局港口管理处负责人，2002 年 12 月任河北省港航局
港口管理处处长， 2004 年 3 月任秦港集团办公室、党委办公室副主任,2008 年 3 月
任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012 年 4 月任本公
司副总经理、党委委员,2013 年 7 月任本公司执行董事,2017 年 12 月任本公司副总裁。
何振亚先生简历
何振亚先生，1963 年 7 月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任本公
司副总裁、党委委员。何先生于 1986 年 8 月参加工作，1999 年 6 月加入中国共产党，
历任开滦矿务局机电修配总厂锻压分厂技术员，秦皇岛港务局六公司卸车队技术员、
副队长，物资科副科长、科长，技设科科长，2002 年 3 月任秦皇岛港务局六公司公司
副经理，2003 年 4 月任秦港集团第六港务分公司副经理，2004 年 7 月任秦港集团煤
五期筹备组组长，2005 年 7 月任秦港集团第九港务分公司经理，2008 年 6 月任本公
司第九港务分公司经理。2009 年 12 月任本公司副总经理、党委委员。2017 年 12 月
任本公司副总裁。
郭西锟先生简历
郭西锟先生，1965 年 9 月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任本公司
副总裁、财务总监、党委委员。郭先生于 1988 年 7 月参加工作，2000 年 6 月加入中
国共产党，历任秦皇岛港务局财务处会计、副科长、科长，1997 年 12 月任秦皇岛港
务局财务处副处长，2001 年 12 月至 2011 年 5 月任招商证券股份有限公司监事，2003
年 4 月任秦港集团财务部副部长，2007 年 8 月任秦港集团财务部部长，2008 年 3 月
任本公司财务负责人、财务部部长，2009 年 12 月任本公司财务总监、党委委员。 2014
年 8 月任本公司副总经理。2017 年 12 月任本公司副总裁。
聂玉中先生简历
聂玉中先生，1969 年 1 月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。
现任本公司党委委员。聂先生于 1989 年 7 月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，
历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、
船务部经理，2001 年 4 月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003 年 4 月任秦皇
岛外轮代理有限公司总经理，2005 年 7 月任秦港集团第九港务分公司党委书记，2006
年 12 月兼任秦港集团第九港务分公司纪委书记，2011 年 7 月任本公司第九港务分公
司经理。2014 年 6 月任本公司监事、监事会主席。2018 年 2 月任本公司党委委员。
2018 年 3 月任本公司副总裁。
臧秀清女士简历
臧秀清女士，1963 年 12 月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，燕
山大学教授，秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于 1984 年 7 月参加
工作，历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授、教授，期间于 2004 年 10 月至
2005 年 3 月作为访问学者在英国 Brunel 大学访问研究，2005 年 3 月至 2007 年 3 月
任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事， 2006 年 9 月至 2009 年 9 月任秦皇岛市第
三届财政学会理事， 2007 年 1 月迄今任秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监，
2007 年 10 月至 2010 年 10 月任秦皇岛际华 3544 鞋业有限公司外部董事,自 2015 年 6
月迄今任本公司独立非执行董事。
侯书军先生简历
侯书军先生，1963 年 7 月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，河北
工业大学振动工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于 1987 年 7
月参加工作，1987 年 7 月任河北工业大学机械系教师，1990 年 11 月历任机电部石家
庄矿山机械研究所工程师、研究室主任，1994 年 4 月至 2007 年 7 月历任任河北科技
大学讲师、副教授、教授，期间于 2002 年 1 月至 2003 年 1 月作为访问学者在英国斯
旺西大学和利兹大学访问研究，2003 年 11 月任河北科技大学振动工程研究所所长，
2007 年 7 月迄今任河北工业大学机械学院教授，2007 年 11 月迄今任河北工业大学振
动工程研究所所长，2013 年 5 月迄今任博士生导师,自 2015 年 6 月迄今任本公司独立
非执行董事。
陈瑞华先生简历
陈瑞华先生，1974 年 10 月出生，博士研究生，现任南开大学经济学院副教授、
硕士生导师。陈先生于 1997 年至 2000 年任南开大学经济学院助教，于 2000 年至 2004
年任南开大学经济学院讲师，2004 年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国
期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一
层次人选，天津市 PPP 中心（财政局）特聘专家。
肖祖核先生简历
肖祖核先生，1966 年 9 月出生，香港永久居民，硕士研究生，现任天津百富源股
权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖
先生于 1988 年 7 月至 1995 年 3 月任江西会计师事务所部门经理,1995 年 4 月至 1996
年 5 月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监,1996 年 7 月至 1999 年 6 月任香港
何锡麟会计师行高级审计师,1999 年 7 月至 2003 年 7 月任侨兴环球电话有限公司
（NASDAQ 上市公司）财务总监,2003 年 8 月至 2010 年 3 月任香港百富达融资有限公
司总裁,2010 年 3 月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富
源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于 2015 年 6 月至今任康佳集团股份有
限公司（000016）独立董事,2016 年 3 月至今任中国卫生集团（00673）独立董事,2016
年 9 月至今任三利谱股份（002876）独立董事,2017 年 3 月至今任深圳创富港股份
（836090）独立董事。
