证券代码：601326            证券简称：秦港股份            公告编号：2018-021



                       秦皇岛港股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次

会议于 2018 年 7 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2018 年 7 月 20 日

以通讯方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开时

间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于提名刘广海先生担任本公司非执行董事的议案》

    董事会同意提名刘广海先生担任公司非执行董事，任期自股东大会审议通过之日

起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                            秦皇岛港股份有限公司董事会

                                                    2018 年 7 月 21 日
附件



                               刘广海先生简历



    刘广海先生，1960 年 10 月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任河

北港口集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。刘先生于 1983 年 8 月参加工

作，1986 年 12 月加入中国共产党，历任交通部秦皇岛建港指挥部工程处计划员、援

助毛里塔尼亚友谊港顾问组技术专家，交通部秦皇岛建港指挥部工程处工程科副科

长，工程处副处长、处长，秦皇岛建港指挥部副指挥，2002 年 9 月任河北省交通厅港

航管理局副局长，2003 年 9 月任河北省交通厅港航管理局局长（副厅级），2006 年 11

月任河北省交通厅副厅长、党组成员兼港航管理局局长，2007 年 8 月任河北省交通厅

副厅长、党组成员，2009 年 3 月任河北省交通运输厅副厅长、党组成员。2016 年 2

月任河北港口集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。